"Родовид" енакиевских. часть первая

Новые руководители государственного "Родовид банка", которые призваны преодолеть последствия махинаций и вернуть доброе имя финучреждения, могут быть связаны с теми же компаниями, что и предыдущее руководство банка.

В дним из самых громких финансовых скандалов последних лет стал крах и спасение "Родовид Банка". Финучреждение, возглавляемая легендарным спортсменом Сергеем Бубкой, которая разрасталась в геометрической прогрессии в 2005-2006 годах, не пережила кризис конца 2008 и фактически рухнула.

В начале 2009 вкладчики начали штурмовать отделения банка, чтобы забрать свои вклады. Но было уже поздно. Компания Fitch Ratings предоставила "Родовид Банка" рейтинг, свидетельствующий о дефолте по всем обязательствам. Капитал банка, рассчитываемый как разница между его долгами и вложениями, упал ниже нуля.

Но тогдашний премьер Юлия Тимошенко начала грандиозную кампанию спасения "мертвого" банка. Государство рекапитализировало "Родовид", добавив в его уставный капитал миллиарда гривен. Тимошенко раздала обещания вернуть деньги вкладчикам, и как бы то ни собственноручно отдала средства первым вкладчикам.

Перед тем Нацбанк ввел в "Родовид" временную администрацию, которую возглавлял Сергей Щербина. После вливания государственных миллиардов он стал председателем правления банка - то есть, руководителем, которого назначила государство.

Но еще в 2009 году "Родовид" перестал возвращать деньги. Вскоре, в 2010 году, причиной миллиардных убытков банка и деятельностью, предшествовала краху "Родовида", заинтересовались правоохранители. Материалы проверок финучреждения передали Генпрокуратуре. Щербина оказался в СИЗО по обвинению в хищении средств банка путем проведения фиктивного ремонта дома, где должен разместиться головной офис "Родовида".

В деле фигурировали несколько известных персон и компаний. В частности, среди них народный депутат Александр Шепелев и строительная фирма "АК" Инжиниринг ", которая сейчас ведет строительство НСК" Олимпийский ". А в дом возле Софии Киевской в ​​самом центре Киева, ремонтировал Щербина и где должен быть офис" Родовида ", въехал один из самых влиятельных деятелей современности - регионал Юрий Иванющенко, известный также как Юра Енакиевский. Именно его считают "смотрящим" за бизнесом семьи президента Виктора Януковича.

Пока Щербина находился в СИЗО, вокруг расследования начали происходить бурные события. Выглядело так, будто бы дело решили развалить.

В середине ноября 2011 ведущие украинские СМИ распространили трагическую новость о гибель одного из главных свидетелей по делу "Родовид Банка" - Геннадия Пискуна .

По информации "Зеркала недели", полученной в СБУ, это был ключевой свидетель, который мог свидетельствовать об организаторах "темных схем" деятельности банка. 43-летний Пискун вроде совершил самоубийство, выбросившись из окна. По той версии, которую услышали, успешный человек, бизнесмен с хорошим достатком, полез самостоятельно устанавливать кондиционер в квартире многоэтажного дома.

Но Генпрокуратура таки занимается расследованием дела "Родовида", и "Экономическая правда" нашла свидетельство. Так 28 ноября 2011 Печерский суд разрешил следователям по этому делу раскрыть банковскую тайну по счетам ряда компаний.

Мы решив провести собственное расследование и узнать, кто стоит за фирмами, на которые пало подозрение Генпрокуратуры. При этом использовалась информация только из открытых источников - SMIDA и Единый государственный реестр юридических лиц и физических лиц предпринимателей.

Оказалось, что цепочка от "Родовид Банка" ведет в город Енакиево, родины президента и Иванющенко.

Далее, пожалуйста, вооружайтесь немалым терпением. Мы будем предоставлять многочисленные ссылки, которые объединены в этой схеме. Они документально показывают, что новые руководители государственного "Родовид банка" могут быть связаны с теми же компаниями, что и предыдущее руководство банка.

безнадежные кредиты

9 марта 2011 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту хищения средств "Родовид банка".

Следователи увидели признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

В постановлениях Печерского райсуда Киева, которые выносились по данному делу, содержится такое утверждение следователей:

"В период с 2006 по 2009 года должностные лица" Родовид Банка "с целью завладения путем злоупотребления служебным положением средствами банка по предварительному сговору с должностными лицами ЗАО" Ламитек-Укризолит ", ООО" Кэпитал Энерго Систем ", ООО" Киивфинансконсультант ", ЗАО" промкомбинат ", ООО" Финансовая компания "Альфа-Инвест", использовали ряд заведомо ложных документов кредитных дел, на основании которых "Родовид Банком" было заключено кредитные договоры с юридическими лицами с признаками фиктивности ".

ЗАО "Ламитек-Укризолит"

Один из фигурантов дела - ЗАО "Ламитек- Укризолит" - находится в поселке Клавдиево-Тарасово Бородянского района Киевской области. Генеральным директором этой компании значится Сергей Анатольевич Косяк.

Он является депутатом Бородянского районного совета от партии "Сильная Украина". Более того, Сергей Косяк был доверенным лицом лидера "Сильной Украины" , Нынешнего вице-премьера Сергея Тигипко на президентских выборах 2010 года.

А в 2007 году председателем наблюдательного совета "Ламитек Укризолит" был назначен бывший вице-президент "Родовид банка" Сергей Дядечко. Тогда он действовал по поручению акционера - ОАО "Инвестбудсервис", доля которого в уставном капитале "Ламитек- Укризолит" составляла 58,33%.

Также Дядюшка занимал должности заместителя председателя правления ЗАО "Финансово-Промышленный Альянс" и директора ООО "РБ Капитал Групп". Последнее ООО было основным акционером "Родовид Банка" к его национализации.

Тогда же, в 2007 году, председателем ревизионной комиссии "Ламитек- Укризолит" назначили Юрия Степановича Савицкого, и тоже от "Инвестбудсервис". Савицкий также в свое время был членом наблюдательного совета "Родовид банка".

То есть связь бывшего руководства "Родовид банка" и фигуранта расследования Генпрокуратуры ЗАО "Ламитек-Укризолит" очевидно.

ОАО Инвестбудсервис

Далее мы поинтересовались историей акционера "Ламитек-Укрзолит", по поручению которого работали Дядюшка и Савицкий.

Начали с того, что руководителем этого акционерного общества является Евгений Викторович Кубис. Этот человек работал заместителем начальника управления стратегического инвестирования "Родовид Банка". Также Кубис занимал руководящие должности в легендарной "Итера-Украина".

В должности ревизора и бухгалтера в "Инвестбудсервис" работала Александра Юрьевна Дербенева, 1984 года, психолог по образованию. С 1 апреля по 9 августа 2004 она была офис-менеджером в Киевском офисе Национального Олимпийского комитета. А с 2005 по 2008 - специалистом управления стратегического инвестирования "Родовид банка".

Среди акционеров "Инвестбудсервис" были ООО "Промышленная компания" Аврора ", ООО" Евроавтосервис ", ООО" КУА ДАН ", ОАО" Украинские Энергетические Ресурсы ».

Сейчас руководителем "Промышленной компании" Аврора "в госреестре числится Инна Трякина - бывший заместитель мэра Макеевки Александра Мальцева. О" КУА ДАН "мы расскажем чуть ниже.

Также в 2009 году 32% акций "Инвестбудсервис" владела Лидия Ивановна Чепурко - председатель правления ОАО "Украинские Промышленные Инвестиции". История именно этой компании выводит нас к покойного Геннадия Пискуна - свидетеля, который совершил самоубийство.

Таким образом, кроме того, что "Инвестбудсервис" связан с "Родовид банком" через Евгения Кубиса, здесь всплывают фирмы, которые приведут нас в Енакиево.

ОАО "Украинские Промышленные Инвестиции"

"Украинские Промышленные Инвестиции" учредило ООО "Научно-производственная фирма" Фармадон ", которую и возглавлял Геннадий Пискун.

Также одним из акционеров "УПИ" была Любовь Ивановна Дейнеко - председатель наблюдательного совета "Финансово-промышленного альянса", одним из руководителей которого был упомянутый выше вице-президент "Родовида" Сергей Дядечко.

Дейнеко также была директором ООО "Укрбизнесресурс", которое, по информации СМИ, контролировало ООО "РБ Капитал-Групп" - акционера "Родовид Банка". То есть очередное звено цепочки связана с печально финучреждением.

ОАО Украинские Энергетические Ресурсы

Это ОАО было акционером "Инвестбудсервис". Возглавлял его Роман Юрьевич Якимащенко.

Одним из мажоритарных акционеров "Украинская энергетических ресурсов" был тот же ЗАО "Финансово-Промышленный Альянс", где работал Сергей Дядечко - бывший вице-президент "Родовид банка". Также акции ОАО "Украинские Энергетические Ресурсы" имела корпорация "МПС".

По информации СМИ, директором МПС был Владимир Козак - нынешний руководитель "Укрзализныци", которого называют человеком Рината Ахметова .

ЗАО "Финансово-Промышленный Альянс"

Эта компания является одним из центральных звеньев цепочки. Самым важным является то, что с 7 декабря 2007 по 26 декабря 2008 председателем правления "Финансово-промышленный альянс" был Вадим Михайлович Макаров.

Акционерами "Альянса" в разное время были ЗАО "АК-ВА" и уже известное нам ООО "КУА ДАН" - акционер "Инвестбудсервис".

И именно лицо Вадима Макарова и ООО "КУА ДАН" ведут к родине Виктора Януковича.

Енакиевские

Будучи председателем правления "Финансово-промышленный альянс", Макаров возглавлял и ОАО "Экспо нефть продукт". Акционером в этом обществе также являлось ООО "КУА ДАН". Ревизором "Экспо нефть продукт" работала руководитель "КУА ДАН" Бирюкова Елена Николаевна.

Акционером "Экспо нефть продукт" было ООО "Техинвестметал Групп". Руководителем последнего ООО был Вячеслав Николаевич Ярошенко. Он работал ревизором в упомянутом ранее ОАО "Украинский Промышленные Инвестиции" от фирмы покойного Геннадия Пискуна "Фармадон".

Также акциями "Экспо нефть продукт" владело ООО "Евроавтосервiс" (акционер "Инвестбудсервис") и ОАО "недиверсифицированный закрытый венчурный КIФ" Инновационные стратегии ".

Этот фонд уже упоминался в СМИ как компания депутата от Партии регионов Юрия Иванющенко.

НЗВКИФ "Инновационные стратегии"

Учредителями "Инновационных стратегий" является ООО "Фирма Родон", ООО "Объединенная погрузочно-транспортная компания" и ООО "Финансовая компания" Лидер ".

Руководителем ЧП "Фирма Родон" является Дмитрий Анатольевич Попов. Он является президентом "Инновационных стратегий".

ООО "Объединенная погрузочно-транспортная компания" возглавляет Александр Владимирович Макаров. А руководителем ООО "Финансовая Компания" Лидер "является Константин Петрович Баландин.

Ранее "Украинская правда" уже писала о "ФК" Лидер " . По информации МВД, эта фирма была создана племянником Юрия Иванющенко "ради приобретения базы отдыха" Орджоникидзе "в курортной зоне Святогорская".

Кроме того, вице-президентом "Инновационных стратегий" значится Олег Александрович Гресь. Он также был президентом ООО "Финансовая компания" Стоик ". По информации профильных СМИ, "ФК" Стоик "основал Иван Аврамов - бизнес-партнер Иванющенко.

Также Олег Гресь упоминался в газете "Урядовый курьер" №235 от 17 декабря 2002 в качестве распорядителя имущества Енакиевского коксохимического завода , По которому было возбуждено дело о банкротстве.

"ФК" Лидер "," ФК "Стоик" и ООО "Объединенная погрузочно-транспортная компания" имеют одну и ту же юридический адрес - город Енакиево, ул. Марата, 1. Этот же адрес имеет и Енакиевский коксохим. То есть, владельцы этих компаний если не одни и те же люди, то тесно связаны друг с другом.

Таким образом существует прямая связь между бывшими руководителями "Родовид банка", которых подозревают в махинациях, и компаниями, близкими к Юре Енакиевского и его партнера Ивана Аврамова.

Жиган Такташев и Антон Пригодский

Среди фирм, которые фигурируют в деле о хищении "Родовид банка" также является ЗАО "Промкомбинат".

Эта компания имеет не менее интересную историю. Ее акциями владели уже упомянутые фигуранты расследования - ЗАО "Финансово-Промышленный Альянс" и ООО "КУА ДАН". Кроме того, акции "Промкомбинат" принадлежали неустановленном нами гражданину Канады.

Акционером "Промкомбинат" также выступало ОАО "Спецпромсервiс", генеральным директором которого был покойный Геннадий Пискун.

Акциями "Промкомбинат" владело и ООО "Embrol Ukraine Ltd". "Украинская правда" уже писала, что соучредителем "Embrol Ukraine Ltd" был близок к Ринату Ахметову Жиган Такташев . А директором этой фирмы работал некогда близкий к президенту Виктору Януковичу регионал Антон Пригодский.

Впрочем наиболее интересно, что ЗАО "Промкомбинат" во втором квартале 2007 года имел 100% акций НЗВКИФ "Инновационные стратегии", близкого к Юрию Иванющенко.

Деньги "олимпийцев"

Мировой рекордсмен и многолетний руководитель Национального Олимпийского комитета Украины Сергей Назарович Бубка был лицом "Родовид банка", занимая пост президента этого финучреждения.

Полной неожиданностью было найти результаты тендеров, проведенных НОК в прошлых годах. Оказалось, что фирмы, которые имеют то или иное отношение к делу "Родовид банка", в 2007 году выиграли львиную часть тендеров НОК .

Так, например, ОАО "Инвестбудсервис" в 2007 поставлял НОК футболки, кепки и значки, на чем заработал больше 235 000 гривен.

16 тендеров НОК на общую сумму 2 миллиона 207 000 гривен в 2007 году выиграло некое ООО "Авиэйшн Солюшн". Эту фирму когда-то возглавлял Андрей Николаевич Седов. Он был руководителем ООО "ЮК" Финансовая Рада ", где финансовым директором работал членом наблюдательного совета" Родовид банка ", один из фигурантов нашего расследования Юрий Савицкий.

Также директором "Авиэйшн Солюшн" был Юрий Иванович Ряболенко - ревизор ОАО "Спецпромсервис", которое возглавлял Геннадий Пискун.

Но и это не все. В 2008 году Национальный олимпийский комитет закупил стационарный миографы "Viking select" за 445 000 гривен в компании ООО "Интерпрогрес компани", директором которой был опять же Пискун.

***

В этой публикации мы выделили лишь знаковый цепочка, который связывает прежнее руководство "Родовид банка" с родиной президента Виктора Януковича и вотчиной Юры Енакиевского.

В общем фигуранты расследования Генпрокуратуры тесно связаны друг с другом. Эти компании владели акциями друг друга, одной те же люди были менеджерами упомянутых фирм в разное время. Многие фирмы, которые причастны к цепочке, уже ликвидированы.

"Экономическая правда" направила запросы с просьбой о комментарии по делу о хищении "Родовид Банка" и в ГПУ, и Юрию Иванющенко. Но ответы на них пока нет.

Во второй части расследования мы расскажем о связи нового менеджмента уже государственный "Родовид банка" с "Енакиевский", банк "Союз", который многие связывают с бывшим руководством "Родовид" и других загадочно обанкротившихся фигурантов дела.

Похожие

Комментарии