Діяльність трьох нелегальних обмінників була припинена правоохоронцями Львівської області. Загальний еквівалент грошових коштів, виявлених в обмінних пунктах, становить понад 2,4 мільйона гривень. Про це повідомляє ГУ Нацполіціі у Львівській області.
Спецоперація і затримання "працівників" нелегальних обмінних центрів була проведена правоохоронцями спільно з співробітниками Управління захисту економіки. В ході слідчих дій у Львові було виявлено елітне фінансове заклад, де здійснювалися незаконні валютні операції в значних сумах. Зокрема, послугами закладу користувалися підприємці та мешканці міста, у яких виникала потреба в обміні значних грошових сум.
Обмінний пункт, який входив в незаконну фінансову мережу, був облаштований двома місцевими жителями в нежитловому приміщенні. При цьому "засновники" не мали жодних дозвільних документів на проведення валютних операцій. Обмінний пункт працював в закритому режимі і надавав послуги лише обмеженому колу клієнтів за попереднім телефонним домовленості або за посередництва довірених осіб. Нерідко для здійснення обміну коштів була також використана конспірація.
Обмін валюти в пунктах здійснювався цілодобово, а правоохоронці встановили також, що підприємці користувалися послугами для фінансування тіньового бізнесу. В середньому, сума однієї операції становила близько 10 000 доларів США.
В ході слідчих дій з обмінника вилучили 287 600 гривень, 7 200 євро, 59 500 доларів США, 580 англійських фунтів стерлінгів і 925 канадських доларів. У другому нелегальному обміннику, який функціонував в одному з львівських торгових підприємств, було вилучено 3 445 доларів США 3 150 євро, 10 000 російських рублів, 11 150 польських злотих та 67 тисяч гривень.
Третій обмінний пункт був "накритий" в місті Самбір, де було вилучено 500 євро, 2000. польських злотих, 20 доларів США та 6 500 гривень.
Власники, які відкрили зазначені обмінні пункти, повинні будуть сплатити штраф від 30 до 44 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, а також у них вилучать всю валюту. Такі заходи щодо "підприємців" будуть прийняті відповідно до складених протоколів про порушення вимог ст. 162 КК України про адміністративні порушення.
Як повідомляв NewsOne раніше, в Києві п рокуратура викрила діяльність незаконного конверт-центру з оборотом понад 150 мільйонів гривень.