15 листопада 2016, 18:44 Переглядів: 
Під час обшуків в офісі виявили великі суми готівкою.
У Києві фіскальна служба припинила діяльність центру мінімізації митних платежів. Він надавав підприємствам Києва послуги з мінімізації платежів при імпорті товарів за заниженими цінами, використовуючи підконтрольні фірми, в тому числі - підприємства-нерезиденти, повідомили в ГФС Києва.
Встановлено чотири організатора, кур'єр, бухгалтер і митний брокер , Які, використовуючи реквізити та розрахункові рахунки підконтрольні підприємства, протягом 2015-2016 років ввозили з Туреччини, країн ЄС та Китаю будівельні матеріали, автомобільне газобалонне обладнання, продукти харчування, автомобільні запчастини в митному режимі "імпорт" за цінами, значно нижчими за ринкові. При цьому ввезення товарів оформлявся за контрактами з нерезидентами, один з яких зареєстрований в республіці Панама , А інший - в Польщі.
Надалі через підконтрольні підприємства, що містять ознаки транзитності і фіктивності, проводилася фіктивна реалізація товарів, що імпортуються і забезпечувалося надходження безготівкових коштів на рахунки для придбання валюти і проведення зовнішньоекономічних операцій.
Загальний обсяг імпортних операцій протягом 2015-2016 років склав понад 50 млн. Гривень.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, які використовувалися в злочинній діяльності, вилучено 24,8 тис. Доларів США і 27,9 тис. гривень готівкою, 5 системних блоків, 4 ноутбуки, 4 телефони, 2 печатки підприємств-нерезидентів, флеш-накопичувачі і бухгалтерська документація.
Тривають слідчі дії.
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Ви зараз переглядаєте новина "У Києві накрили організаторів схеми ухилення від митних платежів". інші події дивіться в блоці "Останні новини"
Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl + Enter
Орфографічна помилка в тексті:
Послати повідомлення про помилку автора?
Виділіть некоректний текст мишкою
Дякуємо! Повідомлення відправлено.