суддівське рейдерство

1. Інструментарій рейдера - закон і міліція
2. Пригоди італійців в Україні
3. неупереджені судді
4. У них все схоплено?
5. PS

У міністерстві закордонних справ Італії розглядається можливість офіційного звернення на ім'я президента Віктора Януковича про утиск іноземних інвесторів на території України. Як стало відомо «2000», приводом стала чергова рейдерська атака. На цей раз - щодо активів «Біоленд», однієї з найбільших іноземних компаній-інвесторів в аграрний сектор нашої країни. Історія загрожує перерости в гучний міжнародний скандал, через який Україна ризикує отримати колосальний репутаційний збиток, в тому числі в очах європейської спільноти.

У розпорядженні «2000» є кілька листів на ім'я Надзвичайного і Повноважного Посла Італії в Україні пана П'єтро Джованні Доннічі, де італійські інвестори просять владу своєї країни про якнайшвидшу допомоги у протидії рейдерським атакам на свої підприємства.

Так, в листі, датованому 28 квітня цього року, директор-розпорядник компанії «Фальк С. п. А.» (компанії-партнера «Біоленд» в проектах на території України) П'єтро Манцони повідомляє:

«2 квітня поточного року наша люксембурзька компанія« Фальк Енерджі »підписала попередню угоду купівлі-продажу, за яким зобов'язалася продати свою частку в компанії« Біоленд ». Це мало на увазі з нашого боку передачу прав на будь-яку діяльність на території України. Маючи на увазі здійснення такої передачі, справою першорядної необхідності для нас є захист інтересів компанії. Тому повідомляю Вам, що 22 квітня поточного року було оголошено стан неплатоспроможності (банкрутство) компанії «Біоленд Вінниця» (яку ми фактично контролюємо) при відсутності матеріальних і юридичних підстав для прийняття такого рішення. Після початку процедури також був призначений арбітражний керуючий, який серед іншого, повинен створити комітет кредиторів, а також вести (частково) роботу компанії. Це само по собі робить абсолютно неможливим виплату належних зарплат працівникам, також веде до повного паралічу компанії. Сюди входить і блокування активів компанії, її поточних рахунків, і неможливість продовжувати посівні роботи. Крім того, заморожування діяльності компанії несе їй серйозний і всезростаючий прямий і непрямий економічний збиток. Цей тривожний сценарій змушує нас знову звернутися до Вас з цією справою в надії на швидке втручання компетентних органів ... ».

У відповідному листі посла Італії, датованому 28 травня цього року, повідомляється про реакцію Міністерства економіки України на його запит про ситуацію навколо заблокованих активів. Відповідь Мінекономіки, прямо скажемо, поки що більше схожий на чергову чиновницьку відписку:

«Поспішаю повідомити Вам, що у відповідь на дії нашого Посольства, спрямовані на підтримку компанії« Группо Фальк »та на захист її інвестицій в Україні, ми тільки що отримали листи від заступника міністра економіки України Валерія Мунтіяна, де йдеться про початок створення Міжнародної комісії для запобігання шахрайства при покупці компаній і наділення її повноваженнями щодо координації дій, збору інформації, моніторингу та передачі даних про наявність ознак злочину і фактів, що стосуються кримінальної діяльності, до органів внутрішніх справ. Заступник міністра також передбачає передати керівникові Комісії аналітичні матеріали для вивчення ситуації навколо «Біоленд». Як тільки компанія «Группо Фальк» вважатиме за необхідне продовжити зусилля в цьому напрямку, Посольство, продовжуючи зусилля з надання їй допомоги, готове передати названої Комісії ту документацію, яку Ваше підприємство визнає за необхідне їй надати ».

У листі, датованому 28 червня, засновник «Біоленд» Фульвіо Венторіно в свою чергу повідомляє посольству Італії про поданому керівництву Генпрокуратури України листі. Судячи з усього, рішення проблем інвестора як і раніше просувається вкрай повільно, в зв'язку з чим пан Венторіно знову просить владу Італії про допомогу у вирішенні питання:

«... в 2009 році почалося блокування нормальної діяльності компанії« Біоленд Вінниця », в зв'язку з початком розгляду в судах України кількох справ. В даний час ситуація така: в четвер, 26.06.2010 р, я подав від імені компанії «Біоленд» і свого власного, як її президента, директора-розпорядника і компаньйона скаргу проти всіх осіб, які на мою думку причетні до цієї спроби шахрайства . Керівництво Міністерства закордонних справ і Генеральна прокуратура України вже почали вживати необхідних дій і співпрацюють з нами. Цим моїм листом я хотів би повідомити владу Італії про хід справи і прошу їх вжити необхідних заходів для захисту інтересів і прав компанії «Біоленд Вінниця» та італійських інвестицій в цю країну ... ». Спеціально для вашої уваги представництво інтересів в арбітражному суді на сайті www.kubanjurist.ru. Вас це зацікавить.

Отже, задамося вельми непусті запитання: чому Україна, незважаючи на багато свої переваги, всерйоз поступається в рейтингах інвестиційної привабливості, як і в абсолютних показниках залучених грошей інвесторів навіть в порівнянні з найближчими сусідами? Якщо не брати до уваги коротких спекулятивних капіталів, час від часу заходили в нашу країну, буму іноземних інвестицій за довгі роки як не було, так і немає. Більш того, судячи з останніх даних Держкомстату, від кварталу до кварталу ПІІ в Україну продовжують скорочуватися. Одні інвестори згортають роботу, що називається, на півдорозі, інші заморожують ще не розпочаті проекти, а треті і зовсім залишають країну. Останнє продовжує мати місце, незважаючи на початок політичної стабілізації і заяви про старт повномасштабних реформ.

Згідно з рейтингом Світового банку за 2010 р ( «Ведення бізнесу-2010: Здійснення реформ у скрутні часи»), з 183 країн за рівнем зручності ведення бізнесу Україна займає досить незавидне як для європейської країни 142-е місце, поступаючись в тому числі Росії та Білорусії.

За якістю податкової системи наша країна і зовсім в хвості рейтингу - на 181-му місці. Кепські позиції і в списку країн за складністю реєстрації бізнесу, а також реєстрації власності (134-е і 141-е відповідно). Нарешті, глибоко в числі відстаючих ми і за показником захисту прав інвесторів (109-е місце), і головне - за корумпованістю в державних органах (146-е, - оцінка Transparency International).

Інструментарій рейдера - закон і міліція

Очевидно, для будь-якого зовнішнього міжнародного інвестора першорядну роль в ухваленні рішення має навіть не стільки місцеве податкове законодавство (у багатьох привабливих для капіталу країнах податки зустрічаються і вище наших), і вже тим більше не раскрас або зовнішньополітичні орієнтири місцевої правлячої партії.

Так, Китай з правлячої Компартією зумів залучити інвестицій більше, ніж всі країни колишнього соцтабору разом узяті, і в рейтингах привабливості інвестицій КНР - на 1-му місці (див. Рейтинг міжнародної консалтингової групи AT Kearney з 25 найпривабливіших для інвестицій країн).

Очевидно, в процесі прийняття рішення запускати свої гроші в країну чи ні інвестора хвилює перш за все безпека ведення бізнесу як такого - гарантії збереження його активів, рівень ризиків, вірогідність ці активи примножити або втратити.

Власне, за частиною останнього щодо України серед міжнародних інвесторів рік від року посилюється дуже погане враження. Практично в будь-якій галузі набереться добра дюжина гучних скандалів, так чи інакше підпадають під технології рейдерства. Втім, очевидно, це тільки вершина айсберга.

В основі захоплень чужого бізнесу, як правило, лежать і об'єктивні обставини (наприклад, неповернені борги або конфлікти між міноритарними і мажоритарними акціонерами), і банальні прорахунки юристів, бухгалтерів, які потрапили в пастку шахраїв.

Але захоплення разом з виконавчою службою та міліцією кабінету директора, печаток, бухгалтерської документації та сейфів компанії-жертви - це вже завершальний етап операції. Головна зброя рейдерів в сучасній Україні - не силові методи, а закон. А також ті, хто покликаний цим законом служити - судді.

Тяжби в судах із застосуванням рейдерських схем можуть тривати роками (так блокують стабільну роботу жертви, якщо це є метою рейдера), але можуть проходити і блискавично - коли в лічені хвилини без участі відповідача в залі суду на світ народжуються самі немислимі примхи нашого вітчизняного «правосуддя ».

Пригоди італійців в Україні

Днями в розпорядженні «2000» виявився пакет судових документів компанії «Біоленд Вінниця» (ЄДРПОУ 32981794) - одного з найбільших зарубіжних інвесторів у вітчизняний сільськогосподарський сектор. Представники «Біоленд», як і багато підприємців, звертаються до редакції нашої газети за допомогою, стикаючись з явним чиновницьким свавіллям, корупційним рекетом і регулярним порушенням своїх прав в судах. Однак даний випадок здався нам настільки кричущим, що ми порахували важливим максимально глибоко розібратися в ситуації, що склалася на даний момент навколо цієї компанії, і оприлюднити всю інформацію, яку нам вдасться з'ясувати.

Отже, докладно ознайомившись зі станом справ, а також з суттю судових тяжб, які зараз тривають в відношенні даного підприємства, ми прийшли до висновку - проти компанії-інвестора «Біоленд» реалізується багатоходова широкомасштабна рейдерська операція.

Організатори даної схеми працюють в змові з судами і правоохоронними органами, причому відразу в декількох областях. З моменту активної фази рейдерського захоплення підприємства через фіктивні фірми, підроблені документи і небеспрістрастно судові рішення з-під фактичного контролю італійського інвестора вже виведена більша частина його активів - сільгосптехніка вартістю в десятки мільйонів євро, права на оренду десятків тисяч гектарів землі, а також врожаї ціною в мільйони гривень!

На наше глибоке переконання, керівництву країни слід приділити максимальну увагу даним фактом - і не тільки тому, що по відношенню до інвестора здійснюється відверта рейдерська атака за участю чиновників різних рівнів, а й тому, що вся ця історія не обіцяє нічого хорошого Україні в цілому.

Отже, засновником АТ «Біоленд», зареєстрованої в Люксембурзі, є громадянин Італії Фульвіо Венторіно, який кілька років тому прийшов до нас з інвестиціями. Інвестор найняв тисячі робітників, закупив нову сільгосптехніку. З 2007 року в Україні була створена група дочірніх компаній, серед яких - ТОВ «Біоленд Вінниця», «Біоленд Одеса», «Біоленд Херсон», «Чернігів Агроенерджі», «Вінниця Агроенерджі», «Біоленд Франківськ», «Чечель Біоленд» і «Дунайагро». Вже на початковому етапі вибудовування бізнес-моделі «Біоленд» уклала договори оренди сільгоспземель в різних регіонах країни загальною площею більш ніж 80 тис. Гектарів. Паралельно «Біоленд» викупила з лізингу новітню сільгосптехніку на загальну суму понад 200 млн. Грн.

Нові підприємства зайнялися вирощуванням олійних і зернових культур. Одна з цілей італійського інвестора - в тому числі створення на території нашої країни маслоекстракційного заводу з виробництва біопалива з ріпаку.

Найбільш активно капітали вкладалися в Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Житомирській областях. Сукупний обсяг інвестицій компанії в українську економіку до кінця минулого року перевищив EUR60 млн. Що, варто зауважити, поставило пана Венторіно в категорію одного з провідних зарубіжних інвесторів у вітчизняний аграрний сектор.

Зараз в інтернеті можна знайти багато повідомлень про активну соціальну політику інвестора з Італії, а також благодійних акціях і програмах підтримки малозабезпечених сіл, які здійснювала його компанія «Біоленд». Простіше кажучи, Україна мала справу з добросовісним інвестором з Європи, якого повинні були, що називається, пестити і леліяти влади всіх рівнів. Все ж - один з небагатьох зразків такого великого вкладення капіталів в вітчизняний агрокомплекс.

Але приблизно рік тому «Біоленд» стикається з першою спробою рейдерського захоплення своїх активів.

Схема виявилася цілком типовою. Якась фірма вийшла до регіональних керуючим менеджерам з вигідною пропозицією - купити великий майновий комплекс з правами на оренду землі в 14 гектарів і будівництва на даній території зернового елеватора. Місцевий менеджмент без оглядки підписує попередній договір, але коли про це стає відомо кінцевому власнику (тобто засновнику всій мережі компаній Фульвіо Венторіно), компанію-контрагента вирішують перевірити ще раз.

Саме з цього моменту історія знаходить справжній детективний оборот. «Біоленд» наводить довідки і з'ясовує неймовірне: компанія-продавець ТОВ «Ініціатива» (Пайовий закритий недиверсифікований венчурний інвестфонд «Ініціатива Інвест») виявилася фірмою, навіть не значиться в реєстрі ЄДРПОУ.

Далі з'ясовується, що дане підприємство не тільки не мало в управлінні активів, які виставлялися на продаж, - на території, зазначеної в договорі, розташовувалися звичайні земельні ділянки, відведені під городи населення. Досить вагомий привід для пильної уваги правоохоронців, втім, не викликав згодом ніяких питань в судах, які були затіяні проти італійського інвестора.

Природно, керівництво «Біоленд» не виконує контракт, кваліфікуючи його як нав'язаний і фіктивний, вказуючи на те, що керівник ТОВ «Біоленд Вінниця» (на рахунку цього підприємства сконцентрована основна частина українських активів інвестора), який підписав контракт на суму 1 млн. 870 тис. євро (!), мав право підпису за статутом лише на суму до 70 тис. грн. (Близько $ 9 тис.).

Однак з цього моменту історія шахрайства проти західного інвестора тільки виходить на новий виток. До Господарського суду Києва в кінці весни минулого року надходить позов від компанії «Ініціатива» про визнання ТОВ «Біоленд Вінниця» банкрутом.

Позивач (продавець) за фіктивним договором нібито продав майно інвестору. Але грошей не отримав. Що, власне, стало підставою і відправною точкою для позову.

Варто зауважити, що банкрутство підприємств - взагалі дуже типова і найпоширеніша сьогодні схема рейдерства. Відповідним чином налаштовані судді, як правило, призначають потрібного рейдеру арбітражного керуючого, який вступає в права власника і розпродає активи компанії-жертви. Після того як активи виводяться, операція підходить до завершального етапу: фіктивні фірми закриваються - і далі, як то кажуть, кінці в воду.

Саме таку схему ми виявили в копіях рішень госпсуду Києва, а також Київського апеляційного господарського суду, де інвестор наївно намагався відстояти права на створений ним же бізнес!

неупереджені судді

Отже, рішеннями госпсуду столиці все позовні вимоги «Ініціативи» задоволені на 100%. Хоча ні про один з ключових засідань керівництво «Біоленд" не оповіщається в законному порядку - тобто відповідач «Біоленд» не має елементарної можливості організувати захист своїх прав та інтересів.

У постановах столичного госпсуду, який розглядав справу в кілька етапів протягом другого півріччя минулого року, так прямо і вказується: мовляв, в зв'язку з тим, що відповідач не з'явився на судове засідання, суд приймає рішення на основі обставин, викладених позивачем. Тобто все тією ж компанією «Ініціатива», судячи з усього, замовником всього цього процесу.

Далі в ході розгляду апеляції служителі Феміди (судді Госпсуду Києва Копитова О. С. та Київського апеляційного госпсуду Лосєва А. М.) не вважали за потрібне взяти до відома ряд важливих аргументів інвестора. Наприклад, про те, що регіональний менеджмент за статутами самих дочірніх підприємств не мав права підписувати договори на суму понад $ 9 тис., Не кажучи вже про суму майже в два мільйони євро! Всі спроби оскаржити раніше прийняте рішення госпсуду на рівні апеляційної інстанції столиці були залишені без задоволення.

У грудні 2009 р ще одним рішенням суду компанія «Біоленд Вінниця» визнається банкрутом; далі запускаються всі відповідні процедури. Правда, в податкових органах і прокуратурі відомостей щодо запуску санації підприємства немає, що прямо суперечить законодавству і процедурі банкрутства.

Одним з останніх рішень госпсуду Києва (від 22 квітня цього року) був визначений розмір претензій до «Біоленд Вінниця» - на суму 8,8 млн. Грн. Як не дивно, але суд запустив процедуру банкрутства відносно підприємств на вказану суму, незважаючи на те що за податковою декларацією валовий дохід «Біоленд» тільки за перший квартал цього року - понад 44 млн. Грн. Тим же рішенням розпорядником майна інвестора був призначений арбітражний керуючий - якийсь Геннадій Демченко.

Сам пан Демченко, як переконаний Фульвіо Венторіно, є фактично протеже все того ж ТОВ «Ініціатива» і, усвідомлюючи це чи ні, фактично діє виключно в інтересах рейдерської групи. Все це виразно простежується по ходу подальшого розвитку історії з активами італійського інвестора.

У розпорядженні «2000» виявилася копія офіційного листа пана Венторіно на ім'я Генерального прокурора Олександра Медведька. У листі інвестор детально викладає всі факти рейдерської операції щодо своїх компаній, з якою йому довелося зіткнутися. Інвестор переконаний, мова йде про масштабне змові рейдерів з частиною колишнього топ-менеджменту, який має прямий інтерес у переведенні активів «Біоленд» і при безпосередньому заступництві місцевих чиновників, а також суддів і правоохоронців.

Тепер менеджмент дочірніх компаній, посилаючись на рішення судів, і зовсім відмовляється виконувати будь-які розпорядження головного акціонера і засновника. Так, на полях, орендованих «Біоленд», зараз почалося збирання врожаю. Здійснюється вона цілком технікою, що належить інвестору. Однак вивозиться урожай не на елеватори підприємства, а на складські потужності якихось сторонніх фірм. На підприємствах, де тепер керують рейдери, 99,99% акціонерного капіталу як і раніше належить компанії «Біоленд» г-на Венторіно!

«Таким чином, я, мої довірені особи, повноважні представники власника врожаїв, фактично зіткнувшись з організованим злочинним угрупованням, не маємо можливості навіть контролювати врожаї», - наголошується в листі інвестора на ім'я Медведька.

Так, поблизу міста Рені, на дочірніх підприємствах «Біоленд» - ТОВ «Дунайагро» і «ГРІНЛЕНД» - зібраний гарний урожай ячменю, пшениці і рапсу. Загальна вартість врожаю - близько 3 млн. Грн. Однак екс-директор «Дунайагро», слідуючи новим вказівкам арбітражного керуючого, призначеного судом, відмовився завозити урожай на елеватори «Біоленд», продав його за готівкові кошти. У Миколаївській області колишні топ-менджер «Біоленд» також розпочали збирання врожаю, реалізуючи його на користь іншої фірми.

Таким чином, регіональний менеджмент, раніше прийнятий на роботу паном Венторіно, обґрунтовує свою поведінку тим, що за рішенням суду їх новим і єдиним директором є призначений судом розпорядник Геннадій Демченко.

Разом в цьому році «Біоленд Вінниця» засіяла більше 15 тис. Гектарів. Вартість очікуваного врожаю - близько 50 млн. Грн. Втім, весь урожай тепер фактично конфісковано рейдерами. Крім нього, схожі операції відбуваються і стосовно прав на оренду частини земельних ділянок інвестора (їх поетапно теж виводять на «ліві» фірми), а також з дорогої сільгосптехнікою. З балансу дочірніх підприємств «Біоленд» вже знято кілька новітніх тракторів і комбайнів ціною в десятки мільйонів гривень.

Лише трохи більше тижня тому, 23 червня, стороні інвесторів вдалося домогтися першого позитивного рішення в ході довгої судової тяганини. Новою постановою господарського суду Києва повноваження арбітражного керуючого Демченко були припинені, правда, тимчасово. У постанові суду зазначається: «До загального відділ суду надійшла заява від колективу працівників« Біоленд Вінниця »... про відсторонення арбітражного керуючого Демченко Геннадія Геннадійовича ... від виконання обов'язків розпорядника майна боржника у справі № 28/134-б, яке обґрунтоване тим , що зазначена особа не застосовує заходів щодо зменшення дебіторської заборгованості, збереження майна, збору врожаю, а готує продаж всіх основних засобів боржника (комбайни, сівалки, трактори та ін.), балансова вартість яких становить понад 120 млн. грн., за безцінь - по ціні, яка не перевищує трьох мільйонів гривень, а також незважаючи на постійний тривалий зростання заборгованості по заробітній платі, він не застосовує жодних заходів щодо її погашення ».

У них все схоплено?

Цікаво, що рейдери пропонували італійському інвестору домовитися. Фульвіо Венторіно в листі на ім'я Генпрокурора вказує, що мав розмову з якимось Антоном Усенко, якого вважає одним з ключових фігур описаної схеми. Г-н Венторіно запропонував йому мирову угоду в обмін на 20% акцій в компанії «Біоленд». На що представник недружньої компанії, звичайно, погодився. Однак тут же зажадав у інвестора додатково $ 1 млн. - нібито на закриття справи про банкрутство, покриття витрат на хабарі чиновникам, які допомагали в операції.

Представникам «Біоленд» було також заявлено, що справа нібито «кришується» на найвищому рівні ... в Києві. Г-н Венторіно цілком резонно вважав відмовитися від такої пропозиції, після чого знову пішла черга загроз відібрати весь його бізнес. «З огляду на те, що останнім часом почали надходити погрози від довірених людей Усенко А. В., - пише далі в листі до Генпрокурора італійський інвестор, - загроз щодо створення ситуацій в роботі не тільки ТОВ« Біоленд Вінниця », а й інших підприємств з метою переуступки йому корпоративних прав господарських товариств, які мають значні активи, я на підставі ст. ст.1-5 Закону України «Про прокуратуру» змушений звернутися до Вас з цією заявою ».

До речі, у всій цій історії була і третя сторона - фірма «Фальк Енерджі», яка є одним з лідерів в Західній Європі в галузі біоенергетики. Компанія заходила в Україну як партнер «Біоленд». Але, зіткнувшись з явними ознаками рейдерства, вже в грудні минулого року компанія-партнер повністю вийшла з усіх проектів в нашій країні.

Сам Фульвіо Венторіно, програвши українські суди і фактично втративши контроль над підприємствами, які створював сам і куди вклав мільйони, зважився на останній відчайдушний крок - поскаржитися на все те, що трапилося владі власної країни.

Як стало відомо «2000», посольство Італії в Україні розглядає можливість направлення через МЗС країни на адресу України офіційної ноти протесту, де буде сказано про низку неправомірних дій нашої влади щодо інвесторів - громадян Італії. За попередньою інформацією, посольство Італії в Україні розглядає варіант звернення до Віктора Януковича, в якому будуть викладені факти, наведені Фульвіо Венторіно в листі до Генпрокурора Медведька.

PS

Серед іншого в зверненні на ім'я Генпрокурора України пан Венторіно пише: «Не дивлячись на вищевказані протизаконні дії організованої групи злочинців, я на сьогоднішній день продовжую довіряти закону України і маю наміру продовжувати інвестувати в Україну. Але переконаний, кожна особа має право на захист від протиправних посягань ».

Що ж, у зв'язку з викладеними вище фактами владі нашої країни, очевидно, настав час приділити найпильнішу увагу цій історії. Поза сумнівом, якщо Генпрокурор візьме справу під особистий контроль, в ньому спливуть імена не однієї дюжини вельми впливових корупціонерів на самих різних рівнях і з різних куточків країни, де компанія «Біоленд» мала плани на розвиток бізнесу та інвестування.

Ці фігуранти за активного сприяння судів сьогодні безпардонно покривають шахрайські операції і по суті розоряють іноземних інвесторів, чия «вина» лише в тому, що вони були готові чесно прийти в нашу країну і вкладати тут гроші. Рейдерів і бюрократію, що працюють в тісну змичку, у всій цій історії, очевидно, хвилює тільки одне - навіть ціною іміджу країни на міжнародній арені як можна тугіше набити власні кишені.

Якщо справа, на наш погляд, має всі шанси створити серйозний міжнародний резонанс, керівництвом країни та правоохоронними органами буде спущено на гальмах, з цього моменту про формування повноцінного інвестиційного клімату в нашій країні, мабуть, доведеться надовго забути.

Шановні читачі, PDF-версію статті можна скачати тут ...