Що ми знаємо про MMCIS

Костянтин Кондаков. фото podatinet.net

"Кондаков на одній Із зустрічей з чиновниками розкрили карти. ВІН зізнався, что его метою Було зібраті около 10 млрд дол - 10% грошей, Які є на руках у населення". (Рос.)

Б Ренд MMCIS є одним із найбільш упізнаваних в Україні.

На тлі загального занепаду в економіці його реклама дивиться з сотень білбордів.

З логотипом MMCIS їздять ралійні автомобілі на відомих змаганнях, за підтримки MMCIS йдуть на вибори відомі політики.

Можна сказати, що це історія успіху. Бородата посмішка Костянтина Кондакова є втіленням американської мрії.

Хлопець з української глибинки зумів зробити неможливе завдяки працьовитості і незримою підтримки відомого бізнес-тренера Іцхака Пінтосевича. Мами, які сидять біля телевізора, обов'язково повинні попсувати своїх синів по чубатий головах і сказати: "Ти повинен досягти успіху, як Кондаков".

Все начебто так, але за історією успіху варто куди менш зрозумілий механізм, схожий на величезний пилосос з викачування грошей з населення. До цього механізму сам Кондаков, за його словами, має слабке відношення. "Я просто успішний трейдер, я не власник компанії", - ось його меседж.

Стверджувати, що MMCIS - це фінансова піраміда, поки рано, хоча багато хто саме так і вважають. Доказів, що MMCIS - це шахраї, теж немає. Однак деякі моменти наводять на певні роздуми.

Є висока ймовірність, що у MMCIS є розбіжності між духом і буквою закону. Якщо буква витримана, то дух у виду діяльності компанії зовсім інший.

Таке роздвоєння - не рідкість для України. Не можна однозначно сказати, що MMCIS - це погано, а бізнес Ріната Ахметова або Дмитра Фірташа - добре. Швидше, так: в державі, де існує верховенство права, не змогли б існувати ні MMCIS, ні український олігархат.

За скромними оцінками, рекламна кампанія MMCIS стала найдорожчою і найскандальнішої в історії українського фондового ринку за його 18-річну історію.

Який прибуток повинен мати торговець цінними паперами, щоб "заливати" рекламою білборди і ЗМІ протягом довгих місяців? Таких бюджетів не було навіть у лідерів ринку цінних паперів під час буму 2007-2008 років.

Новини про MMCIS оплачені, банери - теж. Менеджери структури вимагають від редакцій зняти "несправедливі" матеріали, які критично розглядають їх бізнес. Натомість вони обіцяють "вигідно дружити".

Потрібно визнати, що до бізнесу творці MMCIS підійшли з розумом. Вони зуміли обійти норми законодавства, які дозволили б класифікувати їх діяльність як "фінансову піраміду".

Наприклад, для цього є котирування акцій, якими оперує компанія. Хоча є величезні підозри, що ці котирування сама ж MMCIS і підтримує.

На поверхні все легально: є навіть дозволу на роботу. 3 жовтня 2011 року компанія ТОВ "ММСІС Інвестментс" отримала п'ятирічну ліцензію на управління цінними паперами, брокерську і дилерську діяльність. 8 жовтня 2012 року її розпочала масштабну кампанію із залучення інвесторів.

"Інвестуючи у фондовий ринок, ми разом розвиваємо економіку України. Наші гроші вкладаються в конкретні підприємства, які розширюють свої потужності, створюють робочі місця і нарощують прибутки за рахунок залучення інвестицій", - стверджував зі сторінок ЗМІ Кондаков.

Упор повинен був робитися на перспективні компанії IT-сектора. Хоча "ММСІС Інвестментс" мала ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - НКЦБФР, в компанії не приховували причетність до торгівлі на валютному ринку Форекс.

Директор компанії Анатолій Кашкін тоді повідомляв, що "ММСІС Інвестментс" пов'язана з компанією "Forex MMCIS group", хоча і має різних засновників. Однак в коментарі ЕП Кондаков спростував зв'язок між цими структурами.

Тонкість моменту в тому, що в Україні компанії, що надають послуги торгівлі на ринку Форекс, не ліцензуються. Вони виходять за межі правового поля.

Розуміючи це, в "ММСІС Інвестментс" використовували ліцензії НКЦПФР як прикриття для легальної діяльності.

"За кожною операцією з вашими грошима буде стежити спеціальна державна комісія НКЦПФР. Вона створена з метою комплексного правового регулювання відносин, які виникають на ринку цінних паперів України та забезпечення захисту прав громадян", - переконував Кондаков.

При цьому компанія не розкривала механізм інвестування, який на падаючому ринку дозволяв би подвоїти інвестиції: "100% річних - це реально". Цей слоган, на якому грунтувалася рекламна кампанія "ММСІС Інвестментс", став основою скандалу, що спричинило за собою відкликання ліцензій.

Через три дні після початку кампанії профільна саморегульована організація - асоціація "Українські фондові торговці" - зажадала від "ММСІС Інвестментс" припинити поширення в рекламі недостовірної інформації і спростувати її.

Відповідно до закону, компанія не має права говорити про будь-яку прибутковості в минулому без вказівки того, що такі ж доходи в майбутньому не гарантовані.

19 жовтня 2012 року членство компанії в АУФТ було призупинено на два місяці. За цей час "ММСІС Інвестментс" повинна була надати список ЗМІ, в яких розміщувалася суперечлива реклама, і спростувати її.

В цей же період перевірку компанії початку НКЦПФР - за зверненнями громадян. "Це запобіжний захід. Вона спрямована на захист прав інвесторів, які, купуючи папери цих компаній, можуть постраждати в результаті їх недобросовісних дій", - коментував член НКЦПФР Євген Воропаєв.

У тому інтерв'ю була ще вона цікава цитата, яка описувала механізм роботи структур MMCIS.

"Якщо спиратися на наявні у нас матеріали, я б не сказав, що" ММСІС Інвестментс ", Internet Global Technology і Forex MMCIS Group позиціонують себе як єдина структура або група.

З іншого боку, у всіх рекламних або інформаційних повідомленнях є пояснення, що обіцяна інвесторам дохідність забезпечена завдяки інвестуванню саме в останні дві компанії, які спеціалізуються на розробках в сфері високих технологій. Якщо говорити про юридичну зв'язку на рівні власників, то її ми на даному етапі не бачимо ", - сказав Воропаєв.

Результати перевірки розкрили механізм отримання високої прибутковості.

За рік до початку рекламної кампанії "ММСІС Інвестментс" два торговця цінними паперами - ТОВ "Сортіс" і ТОВ "Паритет інвестмент", обидві належать кандидату в депутати Київради Володимиру Доброскоку (офіційно він був директором першої) - почали активно проводити операції з акціями ПАТ " Інтернет глобал технолоджі "і ПАТ" Форекс емемсіс груп ".

В результаті проведення операцій капіталізація цих емітентів зросла в 560 і 835 разів відповідно. Таким чином, компанія з виручкою за все 4 млн грн у 2012 році умовно початку коштувати більше 800 млн грн.

При цьому публічна особа компанії Костянтин Кондаков продовжував рекомендувати інвесторам купувати акції компанії, засновником якої є його однокласник Олександр Волков.

Оскільки інші компанії угод з акціями зазначених компаній не проводили, в НКЦПФР визнали такий стрибок необгрунтованим, а самі операції - маніпулюванням цінами.

"Сортіс" і "Паритет інвестмент" оштрафували на 170 тис грн кожну. Всі спроби оскаржити рішення регулятора ринку в судах ні до чого не привели. Оборот акцій "Інтернет Глобал Технолоджі" і ПАТ "Форекс емемсіс груп" рішенням комісії було припинено.

Таким чином, у наявності схема зі штучного "накачування" вартості цінних паперів. Здавалося б, держава чітко показало, як працює MMCIS, і вирішило прибрати цю технологію з ринку.

Директор з розвитку і співвласник "ММСІС Інвестментс" Олександр Гончаров 21 грудня 2012 роки намагався переконати рада АУФТ в тому, що компанія виправиться. Обіцянкам не прислухались до, адже за два місяці вона не виконала вимоги асоціації.

У той же день одноголосним рішенням ради асоціації "ММСІС Інвестментс" була виключена з її членів. Через відсутність членства в СРО 26 лютого 2013 року НКЦПФР позбавила компанію ліцензій. Всі судові позови "ММСІС Інвестментс" до АУФТ і НКЦБФР були програні.

Несподіваним виявилося рішення Вищого адміністративного суду від 23 березня 2014 року, яким позбавлення ліцензії визнавалося незаконним. В компанії поспішили повідомити про це клієнтам , Зробивши чергову рекламну кампанію.

Втім, повернути ліцензію "ММСІС Інвестментс" так і не вдалося через відсутність підстав. Щоб отримати ліцензію, необхідно бути членом СРО. Змусити АУФТ прийняти компанію в свою асоціацію буде складно.

Як би там не було, MMCIS живіший за всіх живих. Судячи з кількості реклами та відкриття офісів, структура продовжує збирати гроші з населення.

Кондаков також виступає в ролі благодійника. В нього є фонд , Який допомагає дітям. також він заснував "Інститут розвитку економіки України". Його директором став Олександр Гончаров , Пости якого в Фейсбуці набирають п'ять-вісім "лайків". Що ще є у Кондакова, можна тільки здогадуватися.

Користуючись відкритими джерелами, можна легко простежити вузьке коло осіб, які створили і продовжують розвивати схему MMCIS.

Це люди приблизного одного віку, родом із Запорізької області, в основному з Мелітополя. З цього ж міста і Кондаков, і його друг Олександр Волков. Останній, до речі, намагався стати мером Мелітополя. Інший їх мелітопольський друг Дмитро Гаркуша - власник "ММСІС Інвестментс".

Найстаршим є перший директор "ММСІС Інвестментс" Микола Смирнов. Він також родом із Запорізької області і раніше очолював збанкрутілу інвестиційну кампанію "Конфінвест".

Всі номери та новини, які можуть кинути хоч якусь тінь на репутацію MMCIS, із завидною регулярністю зникають - швидше за все, не безкоштовно.

Автору вдалося поговорити про MMCIS з одним із співробітників НКЦПФР. Він розповів версію, яку поки неможливо ні перевірити, ні підтвердити.

До неї слід ставитися лише як до заяви чиновника, який побажав залишитися невідомим, а значить, не несе відповідальності за свої слова. Іншими словами, не всі наведене нижче може бути правдою. Ми не закликаємо сліпо вірити викладеної інформацією. З іншого боку, відмахуватися від неї також не варто.

Співробітник НКЦПФР, який побажав залишитися невідомим

- "ММСІС Інвестментс" - це аналог МММ, тільки з офіційним статусом. У МММ вкладник отримував дохід від вкладень тих, хто прийшов пізніше. Все це розуміли і знали, що рано чи пізно бульбашка лусне.

У ММСІС було інакше. Створювалася видимість, що ти вкладаєш в реальний актив (акції компанії), і обдурити тебе не можуть, тому що він комусь належить.

Як показало наше розслідування, ці акції штучно підвищувалися в ціні, демонструючи вкладникам прибутковість. Тобто на практиці власник володів папером номіналом 1 грн. Її "розігнали" до 100 грн, але він не зміг би її продати навіть за 10 коп, тому що її ніхто з тих, хто не пов'язаний з ММСІС, не купить.

Кондаков на одній із зустрічей з представниками державних органів розкрив карти, підтвердивши викладене вище твердження. Він зізнався, що його метою було зібрати близько 10 млрд дол - 10% грошей, які є у населення.

Половина цих грошей пішла б на виплату першим "інвесторам", щоб показати виплату 100% річних.

З рештою грошей дії могли бути іншими. Акції б знецінилися, мовляв, не виправдали очікувань від розвитку індустрії.

Підстави для такого фіналу є. 99% всіх стартапів IT в США, які випускають акції або облігації, залучаючи гроші, так і залишаються в гаражі з одним комп'ютером. 1% стає Apple, і тоді інвестори зривають куш.

Вони не воскресли, так як не вмирали. Їх прибрали з фондового ринку, але вони продовжують будувати свою форекс-піраміду. Там немає ніякого Форексу і близько.

Гроші приносять, малюють високі відсотки. Людям подобається, і вони несуть більше. Основні гроші йдуть з Росії - у них великі надходження в рублях, і вони російськими грошима інвестують в українську рекламу.

За Кондакова немає нікого серйозного. Вони підкуповують людей, але заступати за них ніхто не хоче. Простий розмову про суть ММСІС і відповідальності за наслідки добре протвережує людей, які пробували їх захистити.

Костянтин Кондаков відповідає на питання "Економічної правди"

- Нещодавно в українських ЗМІ з'явилася інформація, що компанія MMCIS з серпня перестала виплачувати гроші клієнтам. Чи це правда?

- Це не правда. Компанія завжди виплачувала і виплачує кошти.

Статтю, на яку ви посилаєтеся, швидше за все, опублікували, не розібравшись, журналісти сайту з подачі конкурентів компанії MMCIS. Через те, що у них проблеми з виплатами клієнтам, вони вирішили підняти шум навколо MMCIS.

Замовники чорного піару відомі, про них пише УНІАН. Вони не знайшли нічого кращого, як спробувати відвернути всіх від своїх питань. До речі, журналісти вже розібралися, що це чорний піар, і видалили статтю, на яку ви посилаєтеся.

- Чи є різні компанії під брендом MMCIS фінансовими пірамідами? Чи є фінансовими пірамідами компанії ПАТ "Інтернет Глобал Технолоджі" і ПАТ "Форекс емемсіс груп"? Чи була вартість їх акцій розкручена технічно і навмисно?

- Сама наявність у вашому запитанні поняття "фінансова піраміда" поруч з іменами фінансових компаній завдає їм шкоди. Немає ніяких підстав у вас і у кого б то не було задавати питання такого роду.

Це вже є піаром, і якщо такі питання вийдуть в вашому виданні, компанія буде змушена звертатися до суду. Якщо такі питання прозвучать, ви безпідставно змусите людей думати: чи не піраміда компанія MMCIS?

Більш того, MMCIS - це зареєстрована торгова марка, яку ніхто не дозволить просто так використовувати, особливо в такому ключі.

Ви ж не можете використовувати матеріали, написані на паркані. А фактів проти компанії MMCIS ніяких немає. Навпаки, є факти за компанію, яка виграла всі суди і спростувала всі раніше висунуті проти неї звинувачення.

- Яке ставлення до MMCIS мають фірми "Сортіс" і "Паритет інвестмент"?

- За моїми даними, ніякого. Це не пов'язані юридичні особи.

- Як вам вдалося отримати рішення Вищого адміністративного суду від 23 березня 2014 року, яким позбавлення ліцензії компанії "ММСІС Інвестментс" визнавалося незаконним? У чому незаконність? Як ви бачите ситуацію з відкликанням ліцензій і призупиненням торгів?

- Компанія отримала рішення у передбачений законом спосіб - вона подала позов і виграла справу. Ситуація з відкликанням ліцензії була зроблена на рівному місці як частина піару проти MMCIS. Суд довів, що ніяких підстав і доказів проти компанії немає, а всі звинувачення безпідставні.

- На чому заснована технологія заробітку вкладників MMCIS?

- На прибутку, отриманого в результаті торгів на біржі.

- Чим Форекс від MMCIS відрізняється від аналогічних пропозицій на ринку? Чи проводять клієнти MMCIS реальні угоди? Через які банки?

- Всі пропозиції на ринку аналогічні. Всі компанії працюють однаково, оскільки форекс-ринок у нас не регулюється. І банки, і звичайні брокери ведуть свій ризик-менеджмент і самі вирішують, які позиції виводити, як і куди.

- У яких зарубіжних брокерських компаніях і депозитаріях відкриті рахунки у структур ММСIS?

- У багатьох, це міжнародний холдинг. Я не можу говорити про такі деталі, це конфіденційна інформація.

- Клієнтські рахунки MMCIS знаходяться в Україні або вони відкриваються за кордоном?

- Я не компетентний відповідати на подібні питання.

- За рахунок яких бюджетів оплачується масована рекламна кампанія MMCIS в Україні?

- За рахунок коштів, отриманих компанією в вигляді доходу.

- На підставі яких дозволів MMCIS працює в Україні?

- Ви самі говорили, що суд повернув ліцензії MMCIS. Тому у компанії в Україні є всі законні підстави для роботи.

- Як пов'язані в житті Костянтин Кондаков, Олександр Волков, Дмитро Гаркуша, Володимир Доброскок, Олександр Гончаров та Микола Смирнов? Яке відношення до MMCIS має Іцхак Пінтосевич?

- Серед названих людей є мої друзі, з якими я дружу з дитинства. Є ті, з якими я познайомився пізніше, я відкрито не раз говорив про це. Деякі імена чую вперше.

У нашу еру інформаційних технологій і соціальних мереж дуже багато людей пов'язані один з одним. У мене, наприклад, в соцмережах тисячі друзів і знайомих.

- Яке юридичне відношення до MMCIS маєте ви, Костянтин Кондаков? В якості кого ви рекламуєте послуги MMCIS?

- Я рекламував MMCIS, працюючи трейдером компанії. Власне, ніяких інших позицій в компанії я ніколи не займав. Просто я вірю в неї і висловлюю свою особисту думку.