як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Нацполіціі , На момент заснування спільного підприємства "ЛОТОС" українська сторона володіла більшою частиною його статутного капіталу. Засновниками підприємства були з української сторони - Державна судноплавна компанія "Чорноморське морське пароплавство", з в'єтнамської сторони - "Vietrans" і "VOSA". У 2010 році українська сторона ще отримувала дивіденди, але в подальшому держкомпанія втратила зв'язок не тільки зі своїми іноземними партнерами, а й з українськими представниками в раді правління за кордоном.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито злочинну схему компанії МАУ, яка заволоділа 10 млн грн аеропорту "Бориспіль". Екс-віце-президенту авіакомпанії повідомлено про підозру, - ГПУ
Під час слідства оперативники Департаменту захисту економіки, слідчі ГСУ Нацполіціі під процесуальним керівництвом ГПУ і за сприяння Міністерства інфраструктури України встановили, яким чином були виведені активи СП "ЛОТОС". Так, шляхом укладання збиткових і фіктивних договорів купівлі-продажу, проведення та виконання певних робіт або послуг, а також створення комерційної структури АК "Лотос Марін JSC", на користь якої і інших осіб були відчужені активи СП "ЛОТОС", підприємство було позбавлено можливості проводити належним чином операційну діяльність і отримувати від неї дохід. Крім того, посадові особи ДСК "Чорноморське морське пароплавство" та "Vietrans" і "VOSA" з метою виведення і легалізації незаконно отриманих коштів СП створили ряд офшорних компаній.
У 2007 році на підставі нібито незадовільний фінансовий стан спільного підприємства "ЛОТОС" і всупереч його статутним вимогам, радою директорів було прийнято рішення про створення акціонерного товариства "Лотос Марін JSC". На користь суспільства була відчужена велика частина майна (спецобладнання і складський майданчик) за цінами в п'ять разів нижчими за ринкові. Замість незаконно реалізованого майна для СП "ЛОТОС" купувалося старе несправне обладнання за завищеною вартістю.
Також читайте: Суд продовжив на 60 діб арешт фігурантів справи про розкрадання 127 млн грн. з нацпроекту "Повітряний експрес", - САП
На момент створення нової комерційної структури АК "Лотос Марін JSC", СП "ЛОТОС" належало 49% акцій, решта резидентам країни - громадянам В'єтнаму. В даний час підприємству СП "Лотос" належить лише 5% частки в статутному капіталі акціонерного товариства. Іншими частинами в АК "Лотос Марін JSC" володіють посадові особи СП "ЛОТОС" і "Vietrans" з в'єтнамської сторони, і ряд офшорних компаній. Крім того, під час активної діяльності спільного підприємства велика частина його прибутку переадресовувати нібито на інвестиційні проекти новоствореної структури - АК "Лотос Марін JSC".
Також було встановлено, що незважаючи на звільнення з ради правління посадових осіб ДСК "Чорноморське морське пароплавство" - представників української сторони у В'єтнамі, про що особам точно було відомо, - дані громадяни продовжували представляти інтереси державної компанії в спільному підприємстві "ЛОТОС".
За попередніми даними, в результаті протиправних дій посадових осіб ДСК "Чорноморське морське пароплавство" та "Vietrans" інтересам української та в'єтнамської сторін завдано збитків на суму в кілька десятків мільйонів доларів США. Однак, остаточна сума буде встановлена тільки після аналізу всієї фінансово-господарської документації.
Читайте також: Глава держпідприємства "Артилерійське озброєння" підозрюється в розтраті 1,4 млн грн, - прокуратура
У понеділок, 12 листопада, оперативники Департаменту захисту економіки Національної поліції, слідчі ГСУ НПУ під процесуальним керівництвом ГПУ провели 17 санкціонованих обшуків на території Одеси і Одеської області за місцем проживання колишніх членів ради правління і в офісних приміщеннях суб'єктів господарювання.
Під час процесуальних заходів правоохоронці вилучили копії фінансово-господарських документів СП "ЛОТОС", які за словами екс-членів ради правління були втрачені, документацію офшорних компаній, "схеми" виведення активів підприємства, "чорнові" записи про розподіл незаконно отриманих коштів. Також вилучено документи, що підтверджують дані про реальні доходи підприємства, які в подальшому розкрадалися посадовими особами і які недоотримали українська і в'єтнамська сторони.
Для забезпечення всебічності, повноти і об'єктивності попереднього розслідування Департамент захисту економіки Національної поліції звернувся до Міністерства громадської безпеки Соціалістичної Республіки В'єтнам із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні. Отримана від іноземних правоохоронців інформація допоможе слідству встановити всі обставини протиправної діяльності посадових осіб Державної судноплавної компанії і можливої причетності громадян-нерезидентів до розкрадання активів компанії.
Читайте: Нардеп з родичами і партнерами організував схему розкрадання з державного банку $ 20 млн, - НАБУ
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командир роти охорони намагався викрасти для продажу за кордон 2 двигуна до вертольота Мі-8, - військова прокуратура. ФОТОрепортаж
Також дивіться: СБУ викрила масштабну протиправну схему розкрадання коштів при будівництві доріг. ФОТОрепортаж
Джерело: https://censor.net.ua/p3096764