Боротися з новим видом легалізації доходів складно, так як технічно ця схема не порушує закон 
Фото: ТАСС, Володимир Зінін
Москва. 3 лютого. INTERFAX.RU - У Росії набула поширення нова схема відмивання доходів, з якої важко боротися, оскільки вона захищена законом, а операції проводяться за допомогою стягнення фіктивного боргу службою судових приставів, повідомляє в п'ятницю газета "Комерсант" з посиланням на учасників банківського ринку.
За даними газети, схема полягає в тому, що дві юридичні особи - резидент і нерезидент Росії - домовляються про стягнення боргу через третейські суди або шляхом укладення мирової угоди. Позивач-нерезидент вимагає погасити борг, а відповідач-резидент на це погоджується. Суди в таких випадках практично завжди приймають рішення про стягнення грошей з рахунку боржника і видають виконавчий лист.
З цим листом нерезидент на законних підставах звертається в ФССП для початку виконавчого провадження. Після цього кошти з банківського рахунку боржника списуються на рахунок служби і перераховуються на рахунок стягувача в іноземному банку. "Таким чином, легалізація коштів проходить через госструктуру - ФССП", - зазначає "Комерсант".
Як повідомили виданню в прес-службі ЦБ РФ, за допомогою цієї схеми в 2016 році з Росії вдалося вивести понад 16 млрд рублів, що складає більше 10% від обсягу всіх виявлених сумнівних операцій за рік. При цьому Центробанк поки не в силах вирішити цю проблему, так як схема з усіх боків захищена законодавчо і всі її учасники, включаючи суди і співробітників ФССП, діють в рамках своєї компетенції, не порушуючи закон.
Співрозмовники видання в ЦБ відзначають, що проблема криється в тому, що у судів немає повноважень перевіряти суть угод між кредитором і боржником, а також реальність діяльності цих компаній. При цьому в ході перевірок зазвичай з'ясовується, що за вказаною адресою боржника не існує або він веде діяльність, несумісну з розмаху з розміром боргу. "Однак суди не мають ні бажання, ні можливості перевіряти законність стягнення боргу і зіставляти обсяги стягнення з масштабом діяльності боржника, - зазначає" Комерсант ".
У Верховному суді відмовилися від коментарів щодо участі судів у схемі, а в ФССП відзначили, що служба не має повноважень щодо оцінки судових рішень, а тільки виконує їх.
Як повідомляє газета, Банк Росії планує рекомендувати банкам кваліфікувати подібні операції як підозрілі і проявляти підвищену увагу до всіх дій подібного клієнта.
"Комерсант" нагадує, що нова схема багато в чому схожа на так звану "молдавську" схему легалізації доходів, за допомогою якої з Росії в 2010-2013 роках вдалося вивести понад $ 20 млрд.