Два роки тому «Країна» розповідала про нюанси біографії Ігоря Райнін - глави президентської адміністрації. Нагадаємо, що до цього він працював головою держадміністрації Харківської області.
З тих пір цей чиновник є одним із найменш публічних в оточенні президента. Чого не скажеш про його вплив.
У той же час, інформації про нього не так вже й багато. Але «Країні» стали відомі деякі нюанси з його життя і життя його оточення.
Теща-кооператор і брат дружини - бізнесмен
У своїх деклараціях (наприклад, за 2015 року, 2016 і 2017 роки) Ігор Райнін не раз повідомляв, що його дружина Анна Райнін живе в квартирі Зінаїди Бяльковской:
Згідно з даними єдиного реєстру юридичних осіб, Зінаїда Бяльковская очолює житловий кооператив «Простор-15 А», який управляє багатоквартирним житловим будинком по вул. Велозаводській, 30-А в Харкові:
Але Ігор Райнін ніде не згадував, що Зінаїда Бяльковская, у якій прописана його дружина, - це теща голови президентської адміністрації. А разом з нею проживає Андрій Бяльковскій, який, за відомостями «Країни», є братом дружини Ігоря Райнін.
На Андрія Бяльковского записані кілька компаній, про які чомусь ніколи не повідомляли українські ЗМІ. Дві з цих фірм фігурують в кримінальних справах, пов'язаних з відмиванням коштів та ухиленням від сплати податків.
НАБУ «забуло» про два мільйони «Електроважмашу»
Андрій Бяльковскій, згідно з відомостями єдиного реєстру юридичних осіб, є єдиним засновником ТОВ «НВП Ін-Солюшн»:
Дана фірма фігурує в кримінальному провадженні №12015220000000157 від 28.02.2015 року, яке починало розслідувати головне слідче управління Нацполіціі. Справу порушено за фактами розтрати майна великого харківського заводу «Електроважмаш». Розтрату здійснили посадові особи держпідприємства шляхом зловживання службовим становищем.
Нацполіція в ході розслідування встановила, що в 2013 і 2014 роках посадові особи держпідприємства «Завод« Електроважмаш », з метою розтрати коштів в особливо великих розмірах, використовуючи підроблені документи підприємств з ознаками фіктивності, безпідставно перерахували державні кошти на загальну суму більше півмільярда гривень.
З цієї суми 2 мільйони гривень припадало на ТОВ «НПВ Ін-Солюшн» Андрія Бяльковского. Про це йшлося в одному з визначень Печерського райсуду столиці:
Після створення Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) розслідування у справі про розкрадання на «Електроважмаші» стала вести ця організація. І після зміни органу слідства всі згадки про ТОВ «НВП« Ін-Солюшн »таємничим чином зникли з судових документів.
НАБУ обмежилося вивченням питання про виведення з «Електроважмашу» $ 1,6 млн на компанію «Conor Trading LP» з Великобританії. За версією слідства, посередником при цьому виступило приватне ТОВ «Торговий Дім« Електроважмаш », пов'язане з заступником директора заводу. Про це йшлося, наприклад, в одному з визначень Солом'янського райсуду столиці у даній справі.
Вироків по ньому до цих пір немає. У листопаді 2016 року через кримінального провадження було виділено нове під № 52016000000000448. По ньому 3 січня 2017 року НАБУ оголосило в розшук підозрюваного, який залишив Україну ще в лютому 2016 року і більше не повертався.
А звинувачення за іншим фігуранту в кінці 2016 року розпочав розглядати Орджонікідзевський райсуд Харкова. Справа в суді слухається досі. В якості запобіжного заходу Солом'янський суд Києва визначив обвинуваченому заставу в 2 млн. Грн.
Один з клієнтів для «обналу»
Ще одне кримінальне провадження, в якому фігурує ТОВ НВП «Ін-Солюшн», зараз розслідують харківські податківці. У ньому мова йде про відмивання коштів в 2015-2017 рр. за допомогою «конвертаційного центру». Зловмисники, за версією слідства, створили і придбали ряд юридичних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності, конвертації грошових коштів, оформлення безтоварних операцій, легалізації грошових коштів та майна та надання послуг зі штучного зменшення податкових зобов'язань.
Серед клієнтів «обнальщіков» виявилося і вже згадане ТОВ НВП «Ін-Солюшн», яке належить Андрію Бяльковскому. Про це йдеться в одному з визначень Київського районного суду Харкова:
Ще 5,8 мільйона від «Електроважмашу»
Ще одне підприємство Андрія БЯЛКОВСЬКИЙ теж фігурує в кримінальних справах за «Електроважмашу», і не тільки по ньому. Бялковський є засновником і директором ТОВ «Модус-інструмент». Про це повідомляється в реєстрі юридичних осіб:
Ще в березні 2014 року головне слідче управління МВС почало розслідувати кримінальне провадження № 12014000000000127 за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах посадовими особами ряду організацій. Їм ставилося вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Розслідування встановило, що все того ж держпідприємству «Електроважмаш» в 2012-2014 роках з держбюджету було виділено кошти для проведення закупівель (робіт і послуг) на суму понад 1 млрд. Гривень. Однак, значна частина коштів, під приводом оплати за виконані роботи (надані послуги), була перерахована на підконтрольні суб'єкти господарювання підприємства, з метою подальшого заволодіння ними.
В ході розслідування було встановлено переможці конкурсних торгів, проведених заводом «Електроважмаш». Серед них виявилося ТОВ «Модус-Інструмент» Андрія БЯЛКОВСЬКИЙ. На нього протягом 2012-2014 років були перераховані понад 5,8 млн. Грн.
Надалі кошти були перераховані на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності. Це повідомляється в більш ніж двох десятках визначень Печерського райсуду столиці:
Наслідили навіть на львівському бронетанковому
ТОВ «Модус-Інструмент» засвітилося також на операціях із «Львівським бронетанковим заводом». Фірма проходила у кримінальній виробництву № 32015140000000047 від 06.03.2015 р, яке розслідували львівські податківці. Посадових осіб заводу підозрювали в скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, а саме - ухилення від сплати податків у великих розмірах.
Фіскали нарахували недоїмки по податках 2,681 млн грн. У цій справі ТОВ «Модус-Інструмент» Андрія БЯЛКОВСЬКИЙ фігурує в більш десятка визначень Сихівського суду міста Львова:
У 2015 році бронетанковому заводу вдалося домогтися в місцевому адміністративному суді скасування претензій податківців. Однак крапку у справі не поставлено до сих пір - на початку 2018 року справу почав розглядати Верховний суд.
«Накрутки» в рази більше, ніж борги
Про методи роботи фірм Андрія БЯЛКОВСЬКИЙ з державними підприємствами можна судити по одному з рішень господарського суду Харкова. У липні 2015 року суд стягнув з «Електроважмашу» на користь вже згаданого ТОВ «НВП« Ін-Солюшн »569 тис грн.
З цієї суми основний борг за постачання товару склав всього 101 тисячу. Решта - відсотки, пені, індекси інфляції тощо .:
Тобто, «накрутки» з великого держпідприємства виявилися в 4,7 рази більше, ніж сума боргу.
«Електроважмаш» намагався оскаржити це рішення, але апеляційний суд тоді взагалі відмовився розглядати скаргу держпідприємства.
У той час Ігор Райнін займав посаду голови Харківської обласної держадміністрації.
Інше підприємство ТОВ «Модус-Інструмент» за часів губернаторства Ігоря Райнін теж судилося з «Електроважмашем», і по тій же схемі.
Суддя Харківського господарського суду зі знайомою прізвищем Світличний 9 вересня 2015 року прийняв рішення, яким стягнув з «Електроважмашу» на користь «Модус-Інструменту» 190 тис. Грн. Ця сума повністю складалася з різних «накруток». Наприклад, сума пені склала 30,7 тисяч, а ще 159 тисяч гривень припало на індекс інфляції.
Схожими рішеннями з «Електроважмашу» були стягнуті ще 97 тисяч і 69 тисяч гривень.
Вирішили бути ближче до землі
Ще одна структура Андрія БЯЛКОВСЬКИЙ - створене в червні 2018 року ТОВ «Модус Агро». У статутний фонд підприємства він вніс мільйон гривень.
Згідно з даними єдиного реєстру юридичних осіб, зареєстрована фірма в віддаленому райцентрі Барвінкове Харківської області:
Через недавнього часу створення фірма поки нічим відзначитися не встигла. Правда, в Барвінківському районі в листопаді вона почала брати в оренду земельні ділянки.
При цьому, згідно з даними реєстру нерухомості, термін оренди становить цілих 50 років - до листопада 2067 року:
Про подальші плани експансії в сільськогосподарську галузь родичів Ігоря Райнін залишається тільки здогадуватися.
«Земельний облом» оточення Райнін-Світличної
Значно більше інформації вже опубліковано про інших операціях із землею, які проводили люди, близькі главі президентської адміністрації, а також до нинішнього губернатора Харківщини Юлії Світличної.
Як повідомляла «Країна», Юлія Світлична і Ігор Райнін в 2012-2014 роках працювали на фірмах з одними і тими ж засновниками і з тією ж адресою.
На початку лютого 2018 року ЗМІ повідомляли, що бізнес-оточення Ігоря Райнін і Юлії Світличної планувало отримати більше півтора гектара землі в зеленій зоні Харкова:
Депутатам міськради Харкова був представлений для розгляду на постійних комісіях проект рішення про безкоштовну передачу земельної ділянки площею 1,5123 га у власність житлово-будівельного кооперативу «Сінтобуд»:
Засновниками кооперативу «Сінтобуд», який був створений 6 грудня 2016 року, є Олег Базарненко, Валерій Куценко, Денис Остапенко, Віталій Яцюк і Аліна Платонова.
Олег Базарненко є директором ТОВ «Стіролтекс», а Денис Остапенко - ТОВ «Компанія« Трейд-Пласт ». Засновниками цих фірм є Андрій Крючков і Станіслав Скрипай.
Вони ж були засновниками компанії «Синтофлекс», де з 2010 по березень 2014 року на посаді заступника директора працював Ігор Райнін.
Також, Андрій Крючков був засновником ТОВ «Дорн» в той час, коли в цій комерційній структурі працювала нинішня глава харківської обласної держадміністрації Юлія Світлична.
Крючков також був радником Райнін коли той працював харківським губернатором з лютого 2015 по серпень 2016 року.
А глава ЖБК «Сінтобуд» Аліна Платонова також є засновником ТОВ «Торговий дім« Украбразив ». Її партнером у цьому бізнесі є Костянтин Смаль, який свого часу був директором вже згаданого ТОВ «Дорн», де працювала Світлична.
Після оприлюднення інформації про майбутній виділення землі кооператив відмовився від її отримання. Відповідне рішення на сесію міськради так і не було винесено.
За 10 соток в заповідній зоні
Більш вдалими для оточення Райнін виявилася земельні операція в Зміївському районі Харківської області. Опозиційний нардеп Євген Мураєв повідомляв, що наближені Райнін і Світличної отримали безліч земельних ділянок в районі Національного парку «Гомільшанські ліси».
За розпорядженням голови на початку 2016 року Зміївський РДА, були роздані майже три гектари - 28 ділянок по 10 соток для індивідуального дачного будівництва. Поряд з людьми, близькими до глави райдержадміністрації Віталію Кошеленко, ділянки отримало бізнес-оточення Ігоря Райнін і Юлії Світличної.
Наприклад, по 10 соток отримали керівниця вже згаданого ЖБК «Сінтобуд» Аліна Платонова, а також Наталія Смаль - дружина Костянтина Смаля, екс-директора ТОВ «Дорн», де працювала Юлія Світлична.
Олена Крючкова, дружина радника голови Харківської ОДА Андрія Крючкова, теж обзавелася ділянкою в Гомільшанських лісах. Ще ділянки отримали Роман Климаш, директор належала Крючкову фірми «Лікутей», і близькі до них Аліна і Дмитро Постнікова.
Як повідомляла «Країна», що належить батькові і дружині Ігоря Райнін ТОВ «Навчально-науковий виробничий центр« Охорона праці »в період його керівництва областю в 2015 - 2016 роках здійснювало ряд непрозорих поставок на великі держпідприємства міста.
Харківський «Турбоатом» тоді закупило у ТОВ «УНПЦ« Охорона праці »по трьох договорах товарів на 654 тисяч гривень (костюми електросваріщіка і інформаційні стенди). При цьому ціни на деякі товари були значно вище цін в відкритих джерелах. А «Харківобленерго» товарів на 200 тисяч грн., При цьому ціна за одиницю товару взагалі не оприлюднювалася.
У 2016 році, згідно з даними сайту публічних фінансів «Е-data», ТОВ «УНПЦ« Охорона праці »отримало від різних державних і комунальних підприємств та установ Харківщини 207 тис. Грн.
Автор матеріалу: Олексій Романов
Джерело матеріалу: Strana.ua