Англійська газета Daily Mail опублікувала британські фотографії дружини колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Гаджиєва, засудженого в 2016 році в Баку на 15 років позбавлення волі за звинуваченням у шахрайстві і розтраті, Заміри Гаджиєва.
55-річна жінка може бути екстрадовано до Азербайджану, де їй пред'явлені звинувачення в розтраті, відзначає видання.
Минулого тижня З.Гаджіева була затримана співробітниками лондонської поліції, що діють за запитом влади Азербайджану.
Дружина екс-глави МБА Джахангира Гаджиєва Замира Гаджиєва
Магістратський суд в Лондоні заарештував жінку в рамках розслідування джерел її багатства. Сторона звинувачення наполягала на арешті з побоювань, що вона може покинути країну. Захист просив відпустити З.Гаджіеву під домашній арешт, вказуючи, що дружина колишнього глави МБА не збирається їхати з Великобританії, де знаходяться її діти.
Суддя погодилася відпустити З.Гаджіеву під заставу в 500 тис. Фунтів стерлінгів (більше 650 тис. Доларів США), дозволивши відбувати арешт в її будинку в Найтсбріджі. Однак це рішення було оскаржене стороною обвинувачення.
Лондонський особняк в Найтсбріджі
У четвер Високий суд Лондона постановив звільнити завмираючи Гаджиєва під заставу в розмірі 500 тис. Фунтів стерлінгів. Суддя Джеремі Бейкер відкинув клопотання звинувачення про утримання під вартою, не знайшовши для цього «істотних підстав».
Умови звільнення включають не тільки внесення 500 тис. Фунтів в якості застави, а й установку електронного пристрою спостереження в її будинку в Найтсбріджі. З.Гаджіева повинна перебувати вдома в період з 21:00 до 06:00 і щодня відмічатися в поліцейській дільниці на Чарінг-крос. Вона також не має права відвідувати будь-якої міжнародний транспортний вузол або звертатися за проїзними документами і повинна перебувати в межах Лондона, повідомила «Бі-бі-сі».
Дружина екс-глави МБА Джахангира Гаджиєва Замира Гаджиєва
З.Гаджіева стала першою іноземкою, джерела багатства якої зажадало розкрити Національне агентство Великобританії по боротьбі зі злочинністю (NCA). Жінка привернула увагу правоохоронних органів своїм розкішним способом життя. Зокрема, британська влада вимагають, щоб вона пояснила, де взяла гроші на покупку нерухомості в Лондоні загальною вартістю в 22 млн фунтів стерлінгів (28,5 млн доларів).
Тим часом, в британській пресі опубліковані матеріали про її спосіб життя. Подружжя Гаджиєва насолоджувалися життям, подорожуючи по світу на приватному літаку Gulfstream і куштуючи кращі вина, пише в п'ятницю британська Daily Mail.
літак Gulfstream
У статті наголошується, що З.Гаджіева щорічно протягом 10 років витрачала 1,6 млн фунтів Стерінг в самому розкішному універмазі Великобританії - лондонському Harrods, розташованому всього в декількох кроках від її будинку, розплачуючись 35 кредитними картами, виданими Міжнародним банком Азербайджану, де працював її чоловік.
Хоча він ніколи не заробляв в банку понад 54 тисяч фунтів стерлінгів на рік, пара придбала величезне багатство, купивши двоповерхові таунхауси в фешенебельному лондонському районі Белгравія за 11,5 млн фунтів стерлінгів готівкою в 2009 році і поле для гольфу в Беркширі вартістю в 10,5 млн фунтів стерлінгів через кілька років.
Будинок З.Гаджіевой в Найтсбріджі, в декількох хвилинах ходьби від універмагу Harrods, придбаний через компанію на Британських Віргінських островах по іпотеці «до 7 млн 475 тис. Фунтів стерлінгів», повідомляє Evening Standard.
Один з об'єктів подружжя Гаджиєва в Лондоні
Однак, пише Daily Mail, багатомільйонна фінансова імперія могутніх подружжя рухнула, коли Дж.Гаджіев був заарештований в рідному Азербайджані в грудні 2015 року за звинуваченням в розтраті понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів коштів банку. В даний час він відбуває 15-річний тюремний термін в країні за шахрайство і розтрату.
4 листопада стало відомо, що NCA заарештувало ювелірні вироби дружини екс-банкіра, які проходили передпродажну оцінку в аукціонному домі Christie's, на суму понад 400 тис. Фунтів стерлінгів. Серед іншого мова йде про намисто з сапфірів і рубінів Boucheron вартістю до 120 тис. Фунтів стерлінгів і перламутровому намисто Van Cleef & Arpels, оціненому в 20 тис. Фунтів стерлінгів.
Предмети розкоші подружжя банкіра, куплені в Harrods за 10-річний термін на 16 млн фунтів стерлінгів, включають ювелірні вироби Cartier вартістю 48 тис. 600 фунтів стерлінгів і три предмети ювелірних виробів Boucheron вартістю 40 тис. Фунтів стерлінгів, 42 тис. Фунтів стерлінгів і 39 тис. фунтів стерлінгів, пише в свою чергу англійська газета.
Вилучений браслет Magic Alhambra
вилучені коштовності
Намисто з сапфірів і рубінів, імовірно придбане завмираючи Гаджиєва
вилучені коштовності
Особисті багатства Дж.Гаджіева оцінювалися в 2011 році в 55 млн фунтів стерлінгів, свідчать судові документи. Як зазначає Daily Mail, З.Гаджіева повідомила, що чоловік дав їй 1 млн фунтів стерлінгів, а також щомісяця 20 тис. Фунтів стерлінгів, але вона почала продавати «сімейне срібло» на аукціоні Christie's після його арешту, йдеться в судових документах.
Джахангир Гаджієв
У статті наголошується, що дружина екс-глави МБА бігла з Азербайджану, але була заочно заарештована за звинуваченням у «незаконному привласненні державних коштів» і знаходиться в розшуку в Азербайджані. Вона шукала притулок в Лондоні і, звернувшись до Міністерства внутрішніх справ, просила залишитися жити в Великобританії.
Тим часом фінансові консультанти створили офшорні компанії для захисту величезних активів З.Гаджіевой від азербайджанської влади, пише Daily Mail. Так, таунхауси в Белгравії були куплені в 2009 році за 11,5 млн фунтів стерлінгів компанією Vicksburg Global Inc, зареєстрованою на Британських Віргінських островах. Через кілька років інша офшорна компанія купила за 10,5 млн фунтів стерлінгів гольф-клуб Mill Ride в Беркширі. З.Гаджіева є бенефіціарним власником обох компаній, підтвердило Агентство фінансових розслідувань Британських Віргінських островів.
Сьогодні в Національному агентстві Великобританії по боротьбі зі злочинністю (NCA) вимагають відповіді на питання, як вона могла дозволити собі вести такий розкішний спосіб життя, в тому числі придбати британську власність на 22 млн фунтів. У відомстві вважають, що кошти були викрадені її чоловіком з Міжнародного банку Азербайджану, де він працював, пише англійська газета.
Відповідно до прийнятого в 2017 році закону «Про кримінальні фінансах» британська влада мають право направляти іноземцям запити про незрозумілому походженні стану (Unexplained wealth orders, UWO). Якщо особи не зможуть пояснити походження доходів, що перевищують 50 тис. Фунтів стерлінгів, британська влада мають право заморозити їх активи.
Однак З.Гаджіева заперечує, що її активи - це доходи від злочинів, стверджуючи, що її багатство є результатом майстерних інвестицій чоловіка, відзначається в статті. У своїй заяві свідка Високому суду вона стверджує, що в 2009 році її чоловік мав значні кошти. «Він був заможною людиною, коли ми одружилися в 1997 році і накопичив капітал і багатство з початку 1990-х років», - йдеться в заяві.
Що ж стосується покупки майна, то, за її словами, відповідальність за це ніс чоловік: «Я не знала ні про один з платежів, зроблених при покупці нерухомості, нашого сімейного будинку, їх джерелі або будь-яких інших деталях».
Її інтереси в протистоянні з NCA захищає команда висококваліфікованих юристів, в тому числі адвокат Джеймс Льюїс зі ставкою 500 фунтів стерлінгів на годину, звертає увагу видання.
Дружина екс-глави МБА Джахангира Гаджиєва Замира Гаджиєва
Daily Mail пише, що З.Гаджіева відчайдушно намагалася не допустити розголосу, а її адвокати просили провести всі судові розгляди в приватному порядку. Однак в судах послідовно відмовилися від подібної анонімності.
Тим часом, Національне агентство по боротьбі зі злочинністю змогло відстежити її витрати. Згідно з судовими документами, в період з вересня 2006 року по червень 2016 року в універмазі Harrods нею було витрачено в цілому 16 млн фунтів стерлінгів, при цьому 35 карт American Express, Mastercard і Visa, якими користувалася З.Гаджіева, були видані Міжнародним банком Азербайджану , а керував фінансово-кредитною організацією її чоловік, говориться в статті.
Видання зазначає, що З.Гаджіеву недавно бачили з померанським шпіцом на прогулянці по вулицях поруч з будинком. Один із сусідів розповів, що бачив, як вона гуляла з собачкою, але не спілкувався з нею.
Дружина екс-глави МБА Джахангира Гаджиєва Замира Гаджиєва з собачкою
Директор NCA по економічних злочинах Дональд Тун підкреслив, що відомство повністю підтримує відкриту і прозору систему правосуддя. «Якщо ми не можемо визначити законне джерело коштів, які використовуються для придбання активів і первинної власності, абсолютно правильно, що ми задаємо пробні питання, щоб виявити їх походження», - заявив він.
www.oxu.az