Перед новим роком Вадим Альперін завів на Київську міську митницю УКРІНФОРМ нових імпортерів: ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» і ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП». Компанії почали активно працювати з середини грудня, зосередившись головним чином на імпорті китайського взуття. Тоді ми обіцяли розповісти про ці фірми докладніше, і зараз виконуємо свою обіцянку.
ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» (41585734) є типовою фірмою-одноденкою. Компанія зареєстрована в Києві по вул. Зоологічній, д. 4, оф. 139. Її єдиним видом дельности є посередництво в торгівлі різними товарами. Директор і одноосібний власник ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» - Стародуб Ірина Сергіївна. Зараз вона зареєстрована в Києві за адресою пр-кт Героїв Сталінграду, будинок 54-А, квартира 121. А до 2014 року проживала в Покровському районі в Донецькій області.
Фірма була зареєстрована тільки в вересні 2017 року, а її засновниками були зовсім інші люди - Гоцало Олександр Сергійович, Романко Вадим Васильович, а також підконтрольними їм юридичні компанії ТОВ «ЛЕГІС консалт» і ТОВ «Альянс консалтинг». При створенні компанія носила іншу назву і мала інший вид діяльності. Фактично, менше півроку тому великий імпортер китайського взуття називався ТОВ «АЙТІ ГРУП», а його заявлений вид діяльності був комп'ютерне програмування. Тільки 5 грудня компанія змінила назву і склад засновників, відразу кинулися між імпорт.
В цьому немає нічого дивного. Перші засновники ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» - Олександр Гоцало і Вадим Романко, як і їх компанії ТОВ «ЛЕГІС консалт» і ТОВ «Альянс консалтинг», здійснюють діяльність у сфері права та спеціалізуються на реєстрації і продажу юридичних структур, надають послуги з ліквідації суб'єктів господарювання. Фактично - плодять фіктивні фірми.
З ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» (40405457) історія зовсім інша. Її керівник і бенефіціар - Султан Єгор Валерійович - порядком наслідив в реєстрах правоохоронних органів.
ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» зареєстрована в Оболонському районі Києва по пр-ту Бандери, д. 8, оф. 711. Її вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. Станом на 1 грудня 2017 року компанія мала податковий борг 7 тис. Грн.
Це не перший бізнес Єгора Султана. Раніше він був керівником ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ», яке в 2016 році з десятками інших фірм працювало як конвертаційного центру. Їх плідна діяльність стала об'єктом розслідувань управління фінансових розслідувань київської податкової за статтями «Фіктивне підприємництво» та «Ухилення від сплати податків». А з січня 2017 року ТОВ «ЮНІТЕК КОМПАНІ» фігурує в кримінальному провадженні прокуратури Києва.
Саме ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП» також встигло взяти участь в сумнівних торгових операціях. У 2017 році компанія імпортувала через Китай в Україну взуття та іграшки вітчизняного виробництва. Її контрагентами в цих угодах виступили Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd, Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd, Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd, Hk Best Toys Industries Co.ltd.
Ми вже писали про те, як китайські постачальники Альперина ховаються, вказуючи в коносаментах російське походження своїх товарів. Адже значна альперінского імпорту є контрафактом і проводиться нелегально. Тому, китайські фабрики, щоб уникнути переслідування з боку правовласників і не втратити інших замовників, ховаються за вигаданими російськими адресами і працюють через фірми- «прокладки».
У кожного з цих партнерів своя цікава історія. Shantou Essa Internet Technologies Co Ltd "приписана» за адресою масової реєстрації для компаній походженням з РФ. У 2017 компанія поставляла іграшкову продукцію на адресу неіснуючих фірм, наприклад, ТОВ «Макс Консалтинг». Під час торгових операцій компанія з такою назвою за вказаною в коносаменті адресою ще не була зареєстрована. Інші контрагенти, як ТОВ «Торгово-видавничий дім Піонер» і ТОВ «Папір Донецьк Опт», були зареєстровані в Донецьку, на тимчасово окупованій території. Таки образів вони потрапляли під введені урядом України обмеження на проведення торгових операцій.
Wenzhou Textiles Foreign Trade Co. Ltd - це зареєстрований в Китаї російський постачальник, який не має власних виробничих потужностей і з січня 2017 року перебуває в процесі ліквідації. Пов'язаний з нею філія, зареєстрований на о. Самоа, фігурує в матеріалах кримінального провадження щодо компанії Mossack Fonseca.
Shenzhen Sn Power Imp Exp.co.ltd. здійснює діяльність тільки з 2017 року і також не є китайським постачальником.
Зареєстрована в січні 2012 в Гонконзі Hk Best Toys Industries Co.ltd. працює виключно з українськими контрагентами, серед яких ТОВ «Країна іграшок», ПП «Смартторгцентр», ТОВ «Кірім опт», ТОВ «Міжгалузева торгівельна компанія», ПП «Аурум» і ін. За даними гонконгського комерційного реєстру, останній звіт компанією було надано в 2015 році.
Альперінскіе імпортери ТОВ «ІМПОРТ МАРКЕТ ГРУП» і ТОВ «ІНТЕРПРАЙС ГРУП», як і їх попередники, далекі від легального білого бізнесу. Тому, хоч Альперін і почав платити податки з реальної митної вартості, такий підбір фірм якнайкраще доводить, що «король одеської контрабанди» не має наміру працювати в законному полі. І продовжує шукати схеми для мінімізації митних зборів. А ми продовжуємо стежити за ним.
джерело