Промсвязьбанку , належить братам Олексію та Дмитру Ананьєва , може дістатися сумнівна честь стати першим з великих російських фінансових установ, які потрапили в європейський суд за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину. В основі справи лежить спроба шахрайського розкрадання бізнесу у групи компаній «Рамфуд» , Що володіє великими свинарських комплексів по всій Росії. Нинішній процес може мати далекосяжні наслідки: буде створено прецедент кримінального переслідування російських офшорних капіталів і, що найнеприємніше, системоутворюючих російських підприємств в якості «кримінальних» організацій. Також можливе введення додаткових обмежень на діяльність російських банків в Європі.
Вчора опівдні кіпрському філії Промсвязьбанка місцеві пристави вручили повістку на перше засідання кримінальної колегії окружного суду міста Нікосії , яке відбудеться 29 вересня. За версією звинувачення, Промсвязьбанк вступив в змову з кіпрською компанією Maxoton Holding Limited - клієнтом і боржником банку - з метою заволодіти більшістю акцій ТОВ «Рамфуд» і ТОВ «ООП Холдинг».
Нагадаємо, що власник голландської компанії United Investors Company BV, Олексій Павлов в на початку 2015 роки купив контрольний пакет ГК «Рамфуд» у її творця Михайла Керштейна . Г-н Керштейн володів холдингом, куди входило підприємство з виробництва свинини, м'ясопереробка і торговельна мережа. Під реальне виробництво банки охоче давали кредити, так що за даними ЗМІ кредитне навантаження на холдингу до часу продажу становила близько 67 млн доларів, виданих під заставу майна групи, порука членів холдингу і самого пана Керштейна. Коли власнику стало ясно, що вся ця піраміда зобов'язань впаде і розчавить його бізнес, і почав Михайло Керштейн шукати партнерів з грошима. Так він познайомився з підприємцем Олексієм Павловим, який в обмін на 80% бізнесу ГК «Рамфуд» погодився витягнути холдинг з неминучого руйнування.
Лише коли Павлов добре вклався в потопаючий холдинг, Михайло Керштейн, залишений Павловим ж на посаді гендиректора у всіх компаніях «Рамфуда», одним ударом позбавив мажоритарного власника контролю над бізнесом. Для цього знадобилося всього лише ввести нового співвласника в число засновників материнської компанії «Рамфуд», що і було здійснено за допомогою Керштейна і без відома Павлова, за версією якого керуючий скористався недійсною довіреністю. На початку березня Павлов безрезультатно намагався оскаржити угоду в Арбітражному суді Москвовського області - суд відмовив у розгляді справи по суті
Новим акціонером став, ясна річ, старий кіпрський знайомий братів Ананьєва Maxoton Holding Limited, який вніс до статутного капіталу «Рамфуда» 126,5 млн руб. Якщо врахувати, що весь статутний фонд раніше становив 62 млн, то у Павлова не залишилося і третини підприємства. При цьому нові власники швидко почали підготовку підприємства до штучного банкрутства. Хто ці власники персонально - поки не зовсім ясно, але Олексій Павлов впевнений, що це люди з Промсвязьбанка, які і дали гроші на покупку. Причому невідомий офшор, увійшовши в холдинг, відразу ж списав отримані гроші в рахунок погашення боргів перед кіпрським відділенням банку. 
Сам банк заявив правоохоронним органам і суду, що йому не відомий кінцевий бенефіціар цієї угоди. Однак в ході судового процесу Промсвязьбанк буде або змушений розкрити інформацію про компанію-клієнта, або домагатися виправдання в зв'язку з недоведеністю обвинувачення. Але навіть в останньому випадку, як зазначають юристи, не виключені санкції з боку кіпрського і російського регуляторів. Обвинувальний вирок, в свою чергу, може спричинити подальше переслідування як самого банку, так і його керівництва по ще більш тяжкого обвинувачення - у відмиванні коштів, а це 14 років в'язниці за кіпрським законам, повідомляє "Росбалт" .