Олександр Єфремов, фото: cxid.info
На пов'язані з екс-регіоналом Олександром Єфремовим, якому суд на два місяці продовжив арешт, рахунки в Швейцарії, починаючи з 2006 року, надійшли 33 млн швейцарських франків.
Такі дані швейцарського Відомства з протидії відмиванню коштів наводить у своїй публікації українська служба Deutsche Welle .
Ці рахунки, за інформацією правоохоронців, контролюють син Олександра Єфремова - Ігор і його дружина.
Згідно з повідомленнями українських ЗМІ, Ігор Єфремов з дружиною проживають у Відні.
Саме в австрійську столицю в липні 2016 року вилітав Єфремов-старший, коли його в Україні зняли з літака і відправили до слідчого ізолятора. З тих пір екс-депутат перебуває під вартою за звинуваченням у сепаратизмі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Гроші в Швейцарії лежать на підконтрольних синові і невістці Єфремова рахунках ряду компаній з Кіпру, Британських Віргінських островів і Канади.
Саме ці рахунки фігурують у кримінальній справі, відкритому проти Олександра Єфремова в Україні після втечі Віктора Януковича.
Як випливає з швейцарських судових документів, держпідприємство "Луганськвугілля" купило у фірм Єфремової в період з 2008 по 2014 рік шахтне обладнання на загальну суму (в перерахунку) близько 374 млн швейцарських франків. Часто компанії Ігоря Єфремова вигравали тендери, незважаючи на те, що продавали обладнання в рази дорожче конкурентів, випливає з документів в судових реєстрах України і Швейцарії.
Для легалізації частини коштів, за інформацією українських слідчих, підозрювані використовували фіктивну фірму зі статутним капіталом в 100 гривень, зареєстровану в спальному районі Львова. Підставний керівник фірми знімав мільйони гривень, перераховані фірмами Єфремових та передавав названим людям за винагороду в 200-400 гривень. Значна частина коштів, як вважає слідство, була виведена за кордон.
Єфремов-молодший, його дружина і підконтрольні їм компанії протягом декількох років судилися в Швейцарії, вимагаючи розморозити 33 млн франків, заблокованих з червня 2016 року.
Єфрема переконували швейцарських суддів, що кримінальні справи проти Єфремова-старшого є "політичною розправою" і навіть порівняли колишнього головного "регіонала" у Верховній Раді з російським опальним бізнесменом Михайлом Ходорковським. Але швейцарські судді відмовилися розморожувати рахунку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ
Згідно з рішенням Федерального суду Швейцарії від 21 березня, оприлюдненому в реєстрі судових рішень на початку травня, рахунки Єфремових будуть заблоковані до тих пір, поки Україна не доведе в суді злочинне походження коштів.
Як повідомили у Федеральному відомстві юстиції Швейцарії, українським слідчим на підставі рішення Федерального суду в середині квітня були передані банківські документи про рух коштів на швейцарських рахунках Єфремових.
Швейцарські правоохоронці також передали українським колегам матеріали кримінальної справи за підозрою Ігоря Єфремова у відмиванні грошей, включаючи протокол допиту Єфремова-молодшого. Це справа в Швейцарії було закрито 2015 за браком доказів, повідомили у Федеральній прокуратурі Швейцарії.
Однак, на думку журналістів, перспективи кримінальної справи за звинуваченням у відмиванні грошей проти Олександра Єфремова в Україні виглядають туманними.
Як відомо, Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України 30 липня 2016 року в аеропорту Києва. У січні 2017 го ГПУ направила в суд обвинувальний акт щодо політика .
Єфремов звинувачується в організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації навесні 2014 року, в пособництві при захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області, вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України. Йому також ставиться організаційне та інше сприяння створенню та діяльності терористичної організації "Луганська народна республіка" і державна зрада. Єфремов звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.3 ст.10, ч.1 ст.111, ч1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 Кримінального кодексу України.
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
Підписуйтесь на нашу розсилку