Реклама
Реклама
Реклама

IT News: МВС: анонімність криптовалюта заважає розслідуванню злочинів

IT News Інструменти бізнесу Фінанси і страхування Наталія Соловйова

| 24.08.2018

Міністерство внутрішніх справ РФ і Міністерство фінансів РФ проводять взаємні консультації, обговорюючи питання про те, чи доцільно вводити на території нашої країни кримінальну відповідальність за тіньовий оборот криптовалюта. Експерти МВС наполягають на тому, що російське законодавство потребує змін, особливо в тій його частині, яка відноситься до легалізації обороту криптовалюта з відкритим вихідним кодом. Фахівці Мінфіну, в свою чергу, вважають, що визначати покарання за порушення порядку здійснення операцій з кріптоактівамі ще рано: відповідний законопроект поки знаходиться в стадії доопрацювання.

Ідею коригування законодавства в частині, яка стосується обороту криптовалюта з відкритим вихідним кодом (біткоіни, Ethertum і інші альткоіни) МВС опрацьовує вже кілька місяців. Причина тому - труднощі в затриманні злочинців, які розплачуються один з одним криптовалюта, яка передбачає повну анонімність, і, таким чином, залишаються такими ж анонімними для правоохоронних органів. Не випадково останнім часом віртуальні гроші стали користуватися величезним попитом в таких кримінальних областях, як незаконний обіг наркотичних засобів і зброї, фінансування терористичної та екстремістської діяльності, відмивання кримінальних капіталів, підробка пластикових карт і документів, поширення порнографії і так далі. Наприклад, як свідчать факти, наведені в науковій роботі «Використання криптовалюта у злочинній діяльності» (Її автори - фахівці Східно-Сибірського і Далекосхідного юридичного інститутів МВС РФ), в період з 2014 по 2017 рр. російські суди розглянули близько 150 справ, пов'язаних з купівлею або продажем наркотичних засобів за віртуальні гроші (як правило, біткоіни).

Співробітникам поліції було б набагато простіше розслідувати подібні справи, якби криптовалюта на території нашої країни були легалізовані, а для їх обороту складений чіткий регламент.

Не випадково ще в середині лютого поточного року в ході засідання комітету Держдуми з безпеки та протидії корупції начальник Головного управління з контролю за оборотом наркотиків МВС Росії Андрій Храпов заявив, що вважає за необхідне підтримати законодавчу ініціативу Банку Росії - регулятор запропонував регламентувати порядок обігу криптовалюта в РФ. Саме криптовалюта є одним із затребуваних засобів для відмивання злочинних доходів, а їх анонімність і транснаціональність, в сукупності з активним розвитком тіньового інтернету, утворюють сприятливе середовище для передачі і відмивання кримінального капіталу, прокоментував він в бесіді з представниками ЗМІ.

На початку серпня 2018 р МВС направило до Мінфіну лист. Його автори цікавилося думкою відповідальних співробітників фінансового відомства щодо того, чи будуть ефективними і доцільними такі зміни у вітчизняному законодавстві, як введення за тіньовий оборот криптовалюта на території Росії суворих покарань, аж до кримінальної відповідальності. Легалізувати ж оборот тієї чи іншої криптовалюта співробітники МВС запропонували, в обов'язковому порядку зареєструвавши його в державних органах, які здійснюють фінансовий і податкове регулювання.

У Мінфіні відповіли, що говорити про притягнення до кримінальної відповідальності за дії, пов'язані з обігом криптовалюта, поки рано. Для цього потрібно сформувати «позитивне регулювання», що передбачається зробити в ході доопрацювання проекту закону «Про цифрових фінансових активах» і його підготовки до другого читання в ГД РФ.

У своїй відповіді на лист МВС заступник голови Мінфіну Сергій Сторчак також зазначив, що всі питання, що стосуються визначення заходів відповідальності за порушення встановленого порядку здійснення операцій з кріптоактівамі, необхідно розглядати з урахуванням законопроекту «Про цифрових фінансових активах». Цей документ, в числі іншого, повинен буде визначити статус криптовалюта. Крім того, в документі дано визначення цифрових фінансових активів, до яких відносяться криптовалюта і маркери, і чітко встановлено, що цифрові фінансові активи не є законним засобом платежу на території РФ. Можливість же здійснення операцій з обміну токенов на рублі або іноземну валюту передбачена виключно через операторів обміну цифрових фінансових активів, за умови, що проведені всі необхідні процедури з ідентифікації. Це повинно знизити ризики власників цифрових фінансових активів і забезпечити дотримання вимог російських законів про протидію відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму.

Готуючи документ до другого читання, чиновники Мінфіну внесли пропозицію: встановити обов'язковий контроль за операціями з обміну кріптоактівов на валюту РФ або іноземну валюту в сумі, яка дорівнює або перевищує 600 тис. Рублів. На думку експертів, основні ризики легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також використання кріптоактівов в злочинних цілях можуть виникнути саме на етапі їх виведення в фіатние гроші.

Нагадаємо, що перше читання в ГД РФ законопроект «Про цифрових фінансових активах» пройшов 22 травня поточного 2018 року. Відразу після цього глава комітету Держдуми з фінансового ринку Анатолій Аксаков, коментуючи документ, заявив, що всі три проекти законів, що регулюють кріптовалютний ринок в Росії - «Про цифрових фінансових активах», «Про краудфандінгом» і «Про внесення змін у Цивільному кодексі України» - вимагають дуже суттєвого доопрацювання зі створенням єдиного підходу, що і передбачається зробити до їх розгляду в Держдумі в другому читанні. Зокрема, такі поняття, як «криптовалюта», «цифрові гроші» і «цифрова валюта», з них можуть просто зникнути. Встановити ж кримінальну відповідальність за тіньовий оборот криптовалюта, вважають експерти, не представляється можливим доти, поки в нашій країні не буде вироблено повне і чітке законодавче регулювання обороту криптовалюта.

Гарячі теми: Кріптохайп

Журнал: Журнал IT-News , Підписка на журнали