Хабарі, побори з підлеглих, махінації з криптовалюта, нелегальний алкоголь ... Суми, які фігурують в кримінальних справах, вражають: хабар в 100 тисяч, побори на 4 мільйони рублів, 500 мільйонів незаконно переведені в готівку грошей. Редакція K1NEWS. RU публікує рейтинг найгучніших економічних злочинів за останні півтора року.
5. 200 фальшивих тисяч. Під підозрою група чоловіків.
У листопаді 2017 року Костромі спіймали групу фальшивомонетників. Під час обшуку у них було виявлено 27 підроблених п'ятитисячний купюр.
За інформацією управління економічної безпеки обласної поліції, шахраї привозили гроші з Москви. За кілька місяців підозрювані встигли збути в місцевих магазинах, аптеках і кафе більше 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. При цьому чоловіки активно долучали до справи своїх друзів і знайомих - співучасники поширювали фальшиві купюри по регіону.
Зараз проти злочинного угруповання порушено кримінальні справи, кожному чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі.
4. Палений алкоголь і сигарети на 10 мільйонів рублів. Затримано двох костромських «бізнесменів».
У лютому 2017 року поліцейські затримали двох «бізнесменів», торгували нелегальним алкоголем і сигаретами. Цифри вражають: в ході затримання працівники правоохоронних органів вилучили 644 000 пачок контрафактних сигарет і 2600 пляшок алкоголю, зокрема - лосьйони подвійного призначення, після вживання яких у людини могли виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.
Цікаво, що ідею зайнятися злочинним бізнесом чоловіка почерпнули в інтернеті, разом з даними про потенційних постачальників. За межами області вони закуповували тютюн і спиртне, вироблені в Казахстані і Республіці Білорусь.
Розпізнати фальшиву продукцію було неважко - виявилося, що акцизи нанесені на пляшки криво, а сигарети не були забезпечені обов'язковим маркуванням. Партії «лівого» товару чоловіки зберігали на орендованих складах, звідти продукція розходилася по торговим точкам регіону. За даними МВС, загальна вартість вилученого товару склала понад 10 мільйонів рублів. Зараз підприємцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.
3. Дмитро Виноградов, екс-глава управління майнових і земельних відносин міської адміністрації. Хабар.
У червні минулого року стало відомо, що Дмитро Виноградова, главу управління майнових і земельних відносин міської адміністрації, зловили на хабарі .
За версією слідства, директор комерційної фірми звернувся до чиновника за допомогою - він збирався побудувати будинок на одній із земельних ділянок Костроми, і попросив начальника управління затвердити схему розташування ділянки на кадастровому плані. За цю послугу він пообіцяв Виноградову круглу суму - 100 тисяч рублів. Посередником угоди виступила колишня співробітниця управління. Хабародавців і держслужбовця затримали прямо під час передачі готівки.
Під час розслідування з'ясувалися й інші цікаві подробиці - слідчі вважають, що це була не перша хабар чиновника. Інший керівник комерційної фірми хотів заплатити Дмитру Виноградову за мовчання. Чоловік побажав, щоб екс-глава управління не заперечував щодо меж земельної ділянки на слуханнях по проекту планування території.
Після затримання на чиновника завели кримінальну справу за частиною 3 статті 290 Кримінального кодексу Росії «Одержання хабара». Дмитро Виноградов очолював управління майнових і земельних відносин адміністрації Костроми з 2015 року. В область його роботи входило управління муніципальним майном, в тому числі, земельними ділянками і житловим фондом.
2. Андрій Степанов, воєнком Костромської області. Зловживання посадовими повноваженнями.
Військкомати Костромської області часто фігурують в скандалах, пов'язаних з хабарами. Зокрема, в квітні 2016 року воєнкома Костроми Олексія Барабанова і його подільника Миколи Логутова посадили за торгівлю «білими» квитками, після цього в рамках «чистки» в міському військкоматі змінили ряд провідних працівників.
Продовженням історії може послужити справа Андрія Степанова, колишнього комісара Костромського регіону. У лютому 2018 його посадили за перевищення посадових повноважень . Це справа розслідувало військове слідче управління слідчого комітету РФ.
Чоловік вигадав оригінальний спосіб збагачення - разом з начальницею юридичного відділу Лідією Шушаровой він відбирав у підлеглих премії. Так тривало цілих 4 роки - з 2011 до 2015. Користуючись залежним становищем підлеглих, кримінальний тандем обікрав співробітників військового комісаріату на суму, що перевищує 4 мільйони рублів.
Розгляд тривав майже рік. У підсумку, Степанову присудили 5 років колонії загального режиму, пособниця відбулася меншим терміном (3 року). На даний момент її покарання перенесли - до 14-річчя молодшого з дітей.
До цього Андрій Степанов вже потрапляв в поле зору правоохоронних органів - в 2016 році його підозрювали в незаконному звільненні призовника від армії. Тоді суд виправдав обласного військового комісара.
1. Махінації з криптовалюта. Під підозрою - троє молодих людей.
У масштабах Костроми злочин з грошовим обігом понад 500 мільйонів рублів - унікальне явище. Про махінації такого рівня стало відомо у вересні 2017 року. тоді МВС відзвітувало про затримання трьох молодих людей, які займалися незаконним переведенням коштів у готівку криптовалюта в Костромській області. Відомо, що операція по затриманню порушників проходила спільно з ФСБ.
За версією слідства, троє підприємливих хлопців оформили понад 300 банківських і сім-карт на підставних осіб. З їх допомогою вони переводили біткоіни в рублі, причому, робили це незаконно, без ліцензії. Таким чином їм вдалося перевести в готівку понад 500 мільйонів рублів.
Для того, щоб розслідувати злочин, поліцейським довелося провести серйозну роботу - допитати 400 осіб і провести близько 30 експертиз. Зараз молоді люди знаходяться під підпискою про невиїзд, їм пред'явлено звинувачення в незаконній банківській діяльності.
Від успіху розкриття економічних злочинів, до речі, безпосередньо залежить якість життя простих людей.
Ми займаємося фактами корупції, протидіємо податкових злочинів, крім цього, боремося з легалізацією ринку тютюнової та алкогольної продукції, забезпечуємо економічний потенціал регіону. Всі напрямки роботи для нас є пріоритетними. За рахунок цього ми створюємо сприятливий економічний потенціал регіону, щоб всі могли спокійно працювати, - коментує Начальник Управління економічної безпеки і протидії корупції УМВС Росії по Костромській області, полковник поліції Дмитро ПОДКОПАЄВ.
Наталя Дієва.
За допомогу в підготовці матеріалу дякуємо управління МВС по Костромській області.