- Що відомо про банкіра Хаджіева і його дружину
- На що витрачала гроші Замира Хаджіева
- Загроза конфіскації, але не кримінальну справу
- Арешт і загроза екстрадиції
За 10 років з 2006 до 2016 року дружина колишнього глави Міжнародного банку Азербайджану Джахангира Хаджіева, засудженого до 15 років тюремного ув'язнення за розтрату, Замира Хаджіева витратила в найвідомішому лондонському універмазі Герродс (Harrods) 16 млн фунтів (понад $ 21 млн). Вона також витратила 22 млн фунтів (понад $ 29 млн) на нерухомість. Тепер британська влада вимагають від неї довести законність походження цих грошей під загрозою конфіскації майна. Поліція Лондона також заарештувала її в зв'язку із запитом Азербайджану про екстрадицію.
НВ розповідає про першу спробу боротися з корумпованими іноземними чиновниками та відмиванням грошей у Великобританії за допомогою нового закону.
Що відомо про банкіра Хаджіева і його дружину
Independent пише, що Джахангир Хаджиєв (в інший транслітерації кирилицею Гаджієв - ред.) очолював державний Міжнародний банк Азербайджану з 2001 по 2015 рік. У березні 2015 року він пішов у відставку. Хаджіева кілька разів викликали на допит в рамках розслідування видачі банком кредитів, які не були повернуті, а 5 грудня 2015 його заарештували на чотири місяці, повідомляло радіо Азаттик .
Джахангир Хаджиєв відбуває 15-річне ув'язнення в Азербайджані
Відносно Заміри Хаджіева теж обрали запобіжний захід у вигляді арешту, але вона перебувала за кордоном, і її оголосили в розшук, писав Кавказький вузол .
23 червня 2016 року стосовно Хаджіева і ще семи осіб були висунуті звинувачення . За даними азербайджанського слідства, за його дорученням були відкриті рахунки на нього, членів його сім'ї і ще ряд осіб, на які перераховувалися великі суми грошей. Крім того, оформлялися кредити фізичним особам без дозволу Наглядової ради. В результаті сумарний збиток для Міжнародного банку Азербайджану склав близько $ 138 млн.
14 жовтня 2016 року Хаджіева засудили до 15 років позбавлення волі і штрафу в $ 39 мільйонів. ЗМІ писали , Що він так і не визнав себе винним. Його адвокати стверджують, що Хаджіева переслідує корумпований уряд.
На що витрачала гроші Замира Хаджіева
Mail Online пише, що протягом 10 років 55-річна Замира Хаджіева розраховувалася в Герродс за допомогою 35 кредитних карт, випущених банком її чоловіка. Серед предметів розкоші, які вона придбала в цьому універмазі, ювелірні вироби Cartier вартістю 48 600 фунтів (понад $ 64 тисяч), три ювелірних вироби Boucheron вартістю 40 тисяч фунтів (майже $ 53 тисячі), 42 тисячі фунтів ($ 55,4 тисячі) і 39 тисяч фунтів ($ 51,5 тисячі). Вона витратила ще 20 тисяч фунтів (близько $ 26,4 тисячі) на предмети розкоші для чоловіків.
У суді також довели, що іншим разом вона витратила на елітний алкоголь 1800 фунтів за один день, пише The Sun .
Гольфклуб Mill Ride / Фото: Mill Ride golf club
Крім того, через офшорну компанію, зареєстровану на Британських Віргінських островах, кінцевим бенефіціаром якої є Хаджіева, сім років тому був придбаний будинок в Лондоні неподалік від Герродс вартістю 11,5 млн фунтів (майже $ 15,2 млн). Крім того, у Хаджіева є два виділених відсіку на приватній автостоянці Герродс. А в 2013 році ще одна компанія, що належить завмираючи Хаджіева, придбала половину елітного гольф-клубу Mill Ride неподалік від Аскоту вартістю 10 млн фунтів (близько $ 13,2 млн).
Британська влада також дізналися, що Хаджіева купила літак Gulfstream G550 вартістю $ 42 млн.
Загроза конфіскації, але не кримінальну справу
Інформацію про власність Хаджіева оприлюднило Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії (NCA). Воно подало в суд і домоглося ордера, який зобов'язує Хаджіева довести законність грошей, на які було придбано її майно. Якщо вона не зможе цього зробити, її майно конфіскують і продадуть. Гроші спочатку стануть власністю Великобританії, питання про те, чи слід їх передати Азербайджану поки залишається відкритим.
Будинок Хаджіева в Лондоні
Хаджіева стала першою людиною в Великобританії, до якого застосували цю процедуру за новим законом, прийнятим в лютому 2018 року. Британська влада тривалий час піддавалися критиці за те, що багато корумповані іноземні чиновники купують нерухомість в цій країні.
Якщо Хаджіева доведе, що майно було придбано законно, справу закриють. Але навіть якщо майно конфіскують, це питання буде не кримінальним, а цивільним виробництвом, підкреслюють її адвокати.
Сама Хаджіева заявила, що витрачені нею гроші - результат успішних інвестицій її чоловіка.
"Мій чоловік був у 2009 році людиною зі значними коштами. Він був дуже забезпечений, коли ми одружилися в 1997 році, і накопичив капітал і багатство з початку 1990-х років. Що стосується покупки нерухомості, за це відповів той муж. Я не знала ні про один з платежів, зроблених для покупки нерухомості, нашого сімейного будинку, їх джерелі або будь-яких інших деталях ", - йдеться в її заяві суду.
Хаджіева домагалася, щоб її справу розглядали непублічно, але 9 жовтня їй в цьому відмовили і її ім'я потрапило в ЗМІ.
Арешт і загроза екстрадиції
30 жовтня Національне агентство по боротьбі зі злочинністю Великобританії вилучило 49 дорогих ювелірних виробів, які оцінюються більш ніж в 400 тисяч фунтів (понад $ 520 тисяч), в тому числі намисто з сапфірів і рубінів Boucheron, вартість якого від 80 до 120 тисяч фунтів (від 105 до 158 тисяч доларів США) і перлове намисто Van Cleef & Arpels вартістю 20 тисяч фунтів (близько $ 26 тисяч), яке Джахангир Хаджиєв придбав в 2008 році за 320 тисяч євро. Ювелірні вироби були вилучені з аукціонного будинку Christie's, де їх повинні були оцінити для дочки Заміри Хаджіева Лейли Махмудова.
Національне агентство по боротьбі зі злочинністю вважає, що джерело грошей, за які ці вироби набули, вимагає подальшого розслідування. 1 листопада рішенням суду вилучені вироби були арештовані на півроку.
Фото: nationalcrimeagency.gov.uk
31 жовтня Хаджіева заарештувала поліція Лондона, яка діяла в зв'язку із запитом про її екстрадицію від влади Азербайджану. Вона здалася добровільно.
Вестмінстерський магістратський суд в Лондоні ухвалив, що Хаджіева можуть звільнити під заставу в 500 тис. Фунтів (572 тис. Євро) на певних умовах, включаючи заборону покидати свій будинок у фешенебельному житловому районі Найтсбридж, необхідність щодня відмічатися в поліції. Однак ця постанова була оскаржена прокуратурою, тому Хажіева залишиться під арештом до 8 листопада, коли повинні винести рішення по цій апеляції.
Захист Хаджіева заявила, що вона не "шахрайка", хоча і вела "марнотратний" спосіб життя. Адвокат також заявив під час суду, що його підзахисна покинула Азербайджан після насильницького викрадення.
НВ